证券代码：300769          证券简称：德方纳米            公告编号：2022-152



                    深圳市德方纳米科技股份有限公司

                   第三届监事会第二十八次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27
日以电子邮件等方式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 12 月 30 日在公司
会议室以通讯方式召开第三届监事会第二十八次会议。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王彬先生
召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》

    经审核，监事会认为：本次申请授信基于公司实际经营情况需要，符合公司
长远战略规划。公司关联方孔令涌先生无偿为上述授信提供连带责任担保，体现
了对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不
利影响。公司本次为合并报表范围内的子公司向金融机构申请授信额度提供担保，
是基于子公司日常业务的需要，被担保对象均为公司的控股子公司，经营情况稳
定，资信状况良好，担保风险可控，公司为其担保不存在损害公司利益的情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于向金融机构申请综合授信及相关担保事项的公告》（公告编号：
2022-153）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、 审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司已公告实施 2021 年年度权益分派，本次调
整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、 第二期限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，同意公司对第二期限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行相
应调整，首次授予和预留授予限制性股票的授予价格由 68.47 元/股调整为 37.49
元/股，首次授予尚未归属的限制性股票数量由 842,530 股调整为 1,516,554 股，
预留授予尚未归属的限制性股票数量由 135,000 股调整为 243,000 股。

    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2022-154）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、第三届监事会第二十八次会议决议。


    特此公告。



                                          深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2022 年 12 月 30 日