证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2019-007


                    广东南方新媒体股份有限公司

           第一届董事会第三十次临时会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次
临时会议于 2019 年 4 月 23 日以邮件方式发出通知，并于 2019 年 4 月 26 日上午
9:00 以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡伏青先生主持，应出席会议董事 9
人，实际出席会议董事 9 人，其中亲自出席会议董事为 9 人。公司董事会秘书、
监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集程序、表决方式均符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2019 年第一季度报告》所载内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见
刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    2. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经
营成果和现金流量无重大影响。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


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公司独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 第一届董事会第三十次临时会议决议

2. 独立董事关于公司会计政策变更的议案的独立意见

特此公告。




                                       广东南方新媒体股份有限公司

                                                  董事会

                                              2019 年 4 月 29 日




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