新媒股份：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-06-18
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-011
广东南方新媒体股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东南方新媒
体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，广东南方新媒体
股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 7 月 4 日（星
期四）下午 14：30 召开 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2019 年第三次临时股东大会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第三十一次会议审议通
过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 4 日（星期四）下午 14：30 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 7 月 4
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 3 日
下午 15：00 至 2019 年 7 月 4 日下午 15：00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2019 年 6 月 27 日（星期四）。
7．出席对象：
（1）股权登记日为 2019 年 6 月 27 日（星期四），截止 2019 年 6 月 27 日（星
期四）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会
议室。
二、会议审议事项
1．审议《关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案》；
2．审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；
3．审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第 1、2 项提案均属于股东
大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方
为有效。
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上述第 3 项提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者
是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）。
上述提案已经公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十四次会
议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围
1.00 √
的议案
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议
2.00 √
案
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
3.00 √
管理的议案
四、现场会议登记办法
1．现场登记时间：2019 年 7 月 3 日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:00。
2．现场登记地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401，董事
会办公室。
3．现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会
议的，代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书（样式附件 2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理
登记手续；
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（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（样式附件 2）、委托
人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。请
股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），以便登记确认。书面信函或
传真请于 2019 年 7 月 3 日（星期三）下午 17:00 前送达公司。公司不接受电话
方式办理登记。
① 通过信函登记的，来信请寄：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25
幢后座 401 公司董事会办公室，邮编：510012（信封上请注明“2019 年第三次
临时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：020-26188472。
4．注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件（如果提供
复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签字），于会前半小时到场
办理登记手续。
5. 其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：杨忠萍
电话： 020-26188386
传真：020-26188472
邮箱： newmedia_db1@gdsnm.net
通讯地址：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢后座 401，董事会办公
室
邮编：510012
（2）会议费用
本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
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五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1. 第一届董事会第三十一次会议决议
2. 第一届监事会第十四次会议决议
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 参会股东登记表
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 18 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：365770
2. 投票简称：新媒投票
3. 填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019 年 7 月 4 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 3 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 7 月 4 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东南方新媒
体股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下
指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
关于变更注册资本、公司类型
1.00 √
及增加经营范围的议案
关于修改公司章程并办理工
2.00 √
商变更登记的议案
关于使用闲置募集资金及自
3.00 √
有资金进行现金管理的议案
特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决
事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人
（本单位）承担。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
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附件3：
广东南方新媒体股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表
截止 2019 年 6 月 27 日，本人（本单位）持有广东南方新媒体股份有限公司
股票，拟参加公司 2019 年第三次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托参会
名
代理人姓名 代理人身份证
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
现场参会发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2019 年 7 月 3 日（星期三）下午 17:00
以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
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