证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2019-014




                     广东南方新媒体股份有限公司

               第一届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议于 2019 年 6 月 11 日以邮件方式发出通知，并于 2019 年 6 月 17 日以通讯表
决方式召开。会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人，其中亲自出席会议监事
为 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过
六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、
法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》


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    经审议，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理和公司
及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项不会对公司经营活动造成不利
影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和
决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资
金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使
用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的公告》。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第一届监事会第十四次会议决议



    特此公告。




                                              广东南方新媒体股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2019 年 6 月 18 日




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