新媒股份：第一届董事会第三十三次会议决议公告2019-08-29
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-026
广东南方新媒体股份有限公司
第一届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三
次会议于 2019 年 8 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2019 年 8 月 28 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集、
召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2019
年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019
年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
2. 审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告》
经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
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指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管
理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相
关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年半年度募集资金存
放及实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重
大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》、
《独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4. 审议通过了《关于补充 2019 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：公司补充 2019 年度日常关联交易预计符合公司正常
经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
关联董事蔡伏青先生、钱春先生、林瑞军先生回避表决。
公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充
2019 年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于补充 2019 年度日常关联交
易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项
的独立意见》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
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三、备查文件
1. 第一届董事会第三十三次会议决议
2. 独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
3. 独立董事关于补充 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
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