证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2019-027




                    广东南方新媒体股份有限公司

                 第一届监事会第十六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次
会议于 2019 年 8 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2019 年 8 月 28 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。本次会议召集、召
开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019
年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    2. 审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告》

    经审议，监事会认为：2019 年上半年，公司募集资金的使用、管理符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合

                                     1
法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重
大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。监
事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司会计政策变更的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    4. 审议通过了《关于补充 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    公司补充 2019 年度日常关联交易预计是基于公司正常的业务往来，交易价
格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会同意公司本次补
充日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
补充 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1. 第一届监事会第十六次会议决议

    特此公告。



                                              广东南方新媒体股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2019 年 8 月 29 日


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