新媒股份：关于补充2019年度日常关联交易预计的公告2019-08-29
证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2019-032
广东南方新媒体股份有限公司
关于补充 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019
年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于补充 2019 年度日常关联交易预计的议案》。本次补充日常关
联交易预计无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为规范公司与关联方之间的日常关联交易，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《关
联交易管理制度》等的规定，公司第一届董事会第二十九次会议、2018 年度股
东大会审议通过了《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》。鉴
于业务发展需要，现需补充增加 2019 年度与部分关联方的日常关联交易的预计。
2019 年 8 月 28 日公司第一届董事会第三十三次会议审议通过《关于补充
2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡伏青先生、钱春先生、林瑞
军先生回避表决，公司独立董事发表了独立意见。本次补充日常关联交易预计无
需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 2019 年预计 2019 年预计 2019 上半
关联交 关联方 本次调 上年发生
交易 金额（调整 金额（调整 年发生金
易内容 名称 整金额 金额
类别 前） 后） 额
1
关联 2019 年预计 2019 年预计 2019 上半
关联交 关联方 本次调 上年发生
交易 金额（调整 金额（调整 年发生金
易内容 名称 整金额 金额
类别 前） 后） 额
广东广
播控服 播电视
务及版 台及其 180.00 1,530.00 1,710.00 552.41 833.90
权内容 控股企
业
广东广
宣传推
播电视
广及活
台及其 450.00 310.00 760.00 55.35 145.76
动策划
控股企
服务
业
广东南
采购
版权内 传飞狐
150.00 - 150.00
容 科技有
限公司
广州彩
版权内
力信息
容及技 80.00 - 80.00
科技有
术服务
限公司
广东正
版权内 谊教育
20.00 20.00
容 科技有
限公司
广东广
播电视
租赁 租入 台及其 50.00 500.00 550.00 263.92 480.10
控股企
业
向关联人采购小计 930.00 2,340.00 3,270.00 871.68 1,459.76
广东南
提供劳 方家庭
销售 20.00 - 20.00 - -
务 购物有
限公司
向关联人销售小计 20.00 - 20.00 - -
2
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1. 广东广播电视台基本情况
开办资金：230,754 万元
法定代表人：蔡伏青
单位类型：事业单位
住所：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢
举办单位：中共广东省委宣传部
宗旨和业务范围为：贯彻执行党和国家的宣传方针，围绕省委、省政府的工
作部署，把握正确舆论导向，促进广播电视事业、产业的发展和繁荣。组织制定
并实施台发展战略和规划，统一领导台事业和产业发展、基本建设项目筹划、技
术改造及新项目开发工作。统一规划并管理台宣传业务、广播电视节目（项目）
的策划、制作、编播及落地覆盖工作。承担台及所属单位国有资产管理，确保国
有资产保值增值。按照党管干部原则和干部管理权限；对台及所属单位干部人事
实行统一管理，并加强队伍建设、精神文明建设及行风建设。承办省委、省政府
交办的其他任务。
财务情况：截止 2019 年 6 月 30 日，广东广播电视台总资产为 504,733.31
万元， 净资产为 381,825.53 万元（上述数据未经审计，广东广播电视台系广东
省属事业单位，执行《政府会计制度》，无利润会计要素）。
2. 广东南传飞狐科技有限公司（以下简称“南传飞狐”）
注册资本：1,000 万元
法定代表人：王泉峰
住所：广州市天河区华夏路 10 号第 20 层 04 单元（仅限办公用途）
主营业务：互联网电视业务
财务情况：截止 2019 年 6 月 30 日，南传飞狐总资产为 1,741.34 万元，净
3
资产为 303.43 万元。2019 年 1-6 月营业收入 2,001.58 万元，净利润为-47.27
万元（上述数据未经审计）。
3. 广州彩力信息科技有限公司（以下简称“彩力科技”）
注册资本：1,000 万元
法定代表人：吴一
住所：广州市越秀区环市东路 362-366 号好世界广场 2004A 房
主营业务：软件开发及信息系统集成、咨询等服务
财务情况：截止 2019 年 6 月 30 日，彩力科技总资产为 1,044.38 万元，净
资产为 942.91 万元。2019 年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润为-202.74 万元（上
述数据未经审计）。
4. 广东正谊教育科技有限公司（以下简称“正谊教育”）
注册资本：1,000 万元
法定代表人：詹桂堡
住所：广州市越秀区人民北路 686 号自编 13 栋四楼 404-415 房
主营业务：教育培训
财务情况：截止 2019 年 6 月 30 日，正谊教育总资产为 450.91 万元， 净资
产为 418.61 万元。2019 年 1-6 月营业收入 80.97 万元，净利润为-70.60 万元（上
述数据未经审计）。
5. 广东南方家庭购物有限公司(以下简称“南方购物”)
注册资本：1,000 万元
法定代表人：林明润
住所：广州市萝岗区永和开发区新庄二路 34 号之二 C 区
主营业务：电视购物
财务情况：截止 2019 年 6 月 30 日，南方购物总资产为 6,105.28 万元，净
4
资产为-249.97 万元。2019 年 1-6 月营业收入 7,645.39 万元，净利润为-259.35
万元（上述数据未经审计）。
（二）与公司关联关系
序号 关联方 关联关系
广东广播电视
1 公司控股股东、实际控制人
台
广东南传飞狐 公司能够施加重大影响的参股公司，公司全资子公司广
2
科技有限公司 东南方电视新媒体有限公司持有其 30%股权并派董事。
广州彩力信息 公司能够施加重大影响的参股公司，公司全资孙公司广
3
科技有限公司 东南新金控投资有限公司持有其 6%股权并派董事。
广东正谊教育 公司能够施加重大影响的参股公司，公司全资子公司广
4
科技有限公司 东南方电视新媒体有限公司持有其 10%股权并派董事。
广东南方家庭
5 公司控股股东广东广播电视台控制的企业
购物有限公司
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的
履约能力，履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要情况
1. 与广东广播电视台及其控股企业关联交易情况
（1）播控服务及版权内容
广东广播电视台是中共广东省委宣传部举办的事业单位，负有“统一规划并
管理台宣传业务、广播电视节目（项目）的策划、制作、编播及落地覆盖工作，
确保播出传输安全”的职责。根据广电总局的监管精神，与播控管理有关的审查、
播出等职能应当由国家授权的事业单位广播电视机构负责，以确保播出安全。因
此，广东广播电视台按照相关法律法规等的规定，对公司的 IPTV 业务平台、互
联网电视业务平台等的建设、运营和管理以及公司从事信息网络传播视听节目业
务予以指导，承担相关集成播控、内容审查把关职责，确保视听节目安全播出。
公司向广东广播电视台采购播控服务并按照约定向其支付播控费。
5
此外，为丰富公司 IPTV 业务、互联网电视等业务的版权内容，借助广东广
播电视台及其控股企业在节目制作方面的经验优势，公司向广东广播电视台及其
控股企业采购版权内容或者公司与广东广播电视台及其控股企业共同合作出品
具有特色的节目，由广东广播电视台及其控股企业负责制作相关节目，公司向广
东广播电视台及其控股企业支付版权采购费。
预计 2019 年向广东广播电视台及其控股企业采购播控服务费及版权内容费
金额合计为 1,710 万元（不含税），2018 年度股东大会审议已批准额度为 1,530
万元（不含税），本次补充预计 180 万元（不含税）。
（2）宣传推广及活动策划服务
为了促进公司 IPTV 业务、互联网电视等业务的发展，扩大粤 TV、云视听
品牌的影响力，公司将加大 IPTV、互联网电视等业务的推广。由于广东广播电
视台及其控股企业具有相关活动策划服务的经验和能力及广东卫视等频道在国
内具有一定的知名度，公司向广东广播电视台及其控股公司采购活动策划服务以
及投放广告服务。预计 2019 年向广东广播电视台及其控股企业采购宣传推广及
活动策划服务费金额合计为 760 万元（不含税），2018 年度股东大会审议已批
准额度为 310 万元（不含税），本次补充预计 450 万元（不含税）。
（3）房屋租赁
基于办公便利性及有利于公司与广东广播电视台业务联系，公司自成立开始
就租赁广东广播电视台及其控股企业的房屋用于日常办公场地，随着公司经营规
模的扩大，租赁广东广播电视台房屋的面积也相应的增加，公司已与广东广播电
视台形成了稳定的租赁关系。预计 2019 年向广东广播电视台及其控股企业支付
的房屋租赁费金额合计为 550 万元（不含税），2018 年度股东大会审议已批准
额度为 500 万元（不含税），本次补充预计 50 万元（不含税）。
2. 与南传飞狐关联交易情况
南传飞狐拥有搜狐视频内容资源，为更进一步丰富公司各主营业务平台内容，
满足日益多样化的用户需求，公司向南传飞狐采购影视内容用于公司主营业务的
内容运营。预计 2019 年公司向南传飞狐采购的版权内容费用金额合计为 150 万
6
元（不含税）。
3. 与彩力科技关联交易情况
鉴于 2019 年 6 月公司全资孙公司广东南新金控投资有限公司新增了对彩力
科技的投资，投资彩力科技后，彩力科技为公司新增的关联方，且与公司存在业
务合作，本次补充增加 2019 年度与彩力科技日常关联交易的预计。
彩力科技拥有较强的软件开发和平台研发能力以及增值业务运营经验，为丰
富为用户提供的服务，公司与彩力科技利用各自的资源优势为广东省电视专网电
视客户提供优质的增值业务服务。彩力科技负责相关增值业务平台的建设及商务
运营，并为公司在广东 IPTV 平台增值业务专区提供图文及视频内容服务。预计
2019 年（公司投资彩力科技后至 2019 年底）公司向彩力科技采购的技术服务费
及版权内容费金额合计为 80 万元（不含税）。
4. 与正谊教育关联交易情况
正谊教育拥有教育视频内容资源，为更进一步丰富公司各主营业务平台内容，
满足日益多样化的用户需求，公司向正谊教育采购教育内容用于公司主营业务的
内容运营。预计 2019 年公司向正谊教育采购的版权内容费金额合计为 20 万元（不
含税）。
5. 与南方购物关联交易情况
南方购物是一家专门从事广电用户流量变现的专业公司，负责经营南方购物
频道，拥有视频购物、电子商务、社群营销、商品贸易等多个销售渠道。为进一
步提升南方购物在广东 IPTV 的业务量，同时为广东 IPTV 用户提供更多优质的
产品与服务，公司为南方购物已上线至广东 IPTV 平台的直播频道及点播专区提
供运营推荐等引流服务。相应的营销方案、购物节目内容以及商品供应、仓储、
质检、配送、客户服务等由南方购物负责提供。预计 2019 年公司为南方购物提
供的引流服务收入金额合计为 20 万元（不含税）。
（二）关联交易定价依据及协议签署情况
公司关联交易的定价政策和依据是在自愿、平等、互惠互利、公平公允的原
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则下由交易双方谈判协商确定，如有市场同类交易价格，参考市场同类交易价格。
公司与关联交易对方根据实际发生的业务情况签署关联交易协议。
四、交易目的和交易对公司的影响
1. 公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的日常业
务经营是必要的。
2. 上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不存
在损害公司利益的情况。
3. 上述关联交易不影响公司的独立性，公司主营业务没有因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1. 独立董事事前认可意见
经审核，本次公司补充 2019 年度日常关联交易预计是基于公司与关联方正
常开展业务的需要，属于公司正常的业务范围。关联交易遵循客观、公允、合理
的原则。独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。
2. 独立董事独立意见
独立董事认为：本次公司补充 2019 年度日常关联交易预计符合公司实际情
况及发展需要，关联交易遵循客观、公允、合理的原则，不会影响公司的独立性，
也不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次补充 2019 年度日常关联交易预
计的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意公
司补充 2019 年度日常关联交易预计。
（三）监事会意见
监事会认为：公司补充 2019 年度日常关联交易预计是基于公司正常的业务
往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会同
意公司本次补充日常关联交易预计事项。
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（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司补充预计日常关联交易事项已经董事会、监事
会审议通过，关联董事回避表决，独立董事对该事项出具了事前认可意见和同意
关联交易的独立意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序。公司补
充预计日常关联交易事项符合公司发展正常经营需要，不存在损害公司及股东的
利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司补充 2019 年度日
常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1. 第一届董事会第三十三次会议决议
2. 第一届监事会第十六次会议决议
3. 独立董事关于补充 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见
4. 独立董事关于第一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
5. 华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司补充 2019 年
度日常关联交易预计的专项核查意见
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日
9
