证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2020-006




                    广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2020 年 3 月 13 日以邮件方式发出通知，并于 2020 年 3 月 20 日以通讯表决方
式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召集、
召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于组建产业研究院的议案》

    为适应公司战略发展需要，加强研发及技术创新体系建设，持续提升公司的
核心竞争力，同意公司组建产业研究院。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整公司组织架构的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    2. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为适应公司业务发展需要，进一步提高公司管理效率，优化管理流程，同意
将财务投资部调整为财务部、投资部。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整公司组织架构的公告》。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    3. 审议通过了《关于对外投资的议案》

    同意公司二级全资子公司广东南新金控投资有限公司以 1 元价格受让广东
博华超高清创新中心有限公司 10%股权，并按期缴纳广东博华超高清创新中心有
限公司 10%股权对应的 1,000 万元注册资本。

    广东博华超高清创新中心有限公司由深圳龙岗智能视听研究院旗下深圳智
能视听技术有限公司发起设立，致力于在超高清视频领域开展关键共性技术研发
及应用，推进关键共性技术产业化，构建超高清视频产业生态圈。

    同意公司以现金增资形式通过一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公

司向二级全资子公司广东南新金控投资有限公司增资 1,000 万元人民币，增资来
源为公司自有资金，增资用于广东南新金控投资有限公司上述对外投资事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第二届董事会第四次会议决议



    特此公告。




                                            广东南方新媒体股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2020 年 3 月 21 日




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