证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2020-034




                   广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会
议于 2020 年 5 月 6 日以邮件方式发出通知，并于 2020 年 5 月 12 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集、召开
及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于<广东南方新媒体股份有限公司薪酬与绩效考核管理意
见（试行）>的议案》

    经审议，董事会通过了《关于<广东南方新媒体股份有限公司薪酬与绩效考
核管理意见（试行）>的议案》。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意
见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    林瑞军董事与本项议案内容存在关联关系，回避表决本项议案。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第二届董事会第六次会议决议


                                     1
2. 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见



特此公告。




                                       广东南方新媒体股份有限公司

                                                  董事会

                                              2020 年 5 月 12 日




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