证券代码：300770           证券简称：新媒股份        公告编号：2020-046




                     广东南方新媒体股份有限公司

                  第二届董事会第八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2020 年 6 月 15 日以现场及通讯表决方式召开。在公司 2020 年第一次临时
股东大会完成补选第二届董事会非独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时
限要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长召集
并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召集、召开及
审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。


    二、董事会会议审议情况

       1. 审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》

    公司董事会同意补选杨德建先生为第二届董事会战略委员会委员，任期自本
次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。杨德建先生简历详见附件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

       2. 审议通过了《关于补选第二届董事会提名委员会委员的议案》

    公司董事会同意补选杨德建先生为第二届董事会提名委员会委员，任期自本
次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。杨德建先生简历详见附件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。



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三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议



特此公告。




                                    广东南方新媒体股份有限公司

                                              董事会

                                          2020 年 6 月 15 日




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附件：杨德建先生简历




    杨德建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学博士，
二级文学编辑（副高）职称。1997 年 8 月至 2001 年 11 月，历任原广东有线广
播电视台影视频道编辑、监制；2001 年 11 月至 2012 年 11 月，历任原广东南方
电视台广告部副主任、影视频道总监；2012 年 11 月至 2014 年 1 月，任广东南
方影视传媒控股有限公司经营管理部副总监；2014 年 1 月至 2016 年 9 月，历任
广东南方领航影视传播有限公司董事、常务副总经理、执行总经理；2013 年 12
月至 2020 年 5 月，任广东南方影视节目有限公司执行董事；2016 年 9 月至 2020
年 5 月，任广东广视传媒有限公司董事、总经理。现任广东南方新媒体股份有限
公司董事、总裁（法定代表人）。
    截至目前，杨德建先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。




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