证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2021-001




                    广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2020 年 12 月 25 日以邮件方式发出通知，并于 2020 年 12 月 31 日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集、
召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》

    经审议，董事会同意调整募投项目投资计划。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    2. 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定召开 2021 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议

2. 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见



特此公告。




                                        广东南方新媒体股份有限公司

                                                     董事会

                                              2021 年 1 月 1 日




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