证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2021-002




                    广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2020 年 12 月 25 日以邮件方式发出通知，并于 2020 年 12 月 31 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人，监事黄伟明先生因
工作原因缺席。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目投资计划是公司根据募投项目
实际进展情况做出的审慎决定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用
效率，符合募集资金使用的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次调整募投项目投资计划。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第二届监事会第六次会议决议




                                     1
特此公告。




                 广东南方新媒体股份有限公司

                           监事会

                        2021 年 1 月 1 日




             2