证券代码：300770          证券简称：新媒股份          公告编号：2021-023




                     广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2021 年 3 月 15 日以邮件方式发出通知，并于 2021 年 3 月 19 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集、召
开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司副总裁辞职的议案》

    经审议，董事会批准陈硕宏先生辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公
司章程》《总裁工作细则》以及其他法律法规和规章制度的规定，陈硕宏先生辞
去公司副总裁职务，自本次董事会批准之日起生效。辞职后，陈硕宏先生将不在
公司担任任何职务。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第二届董事会第十四次会议决议



    特此公告。


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    广东南方新媒体股份有限公司

              董事会

          2021 年 3 月 19 日




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