广东南方新媒体股份有限公司

                      2021 年度董事会工作报告


    公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的董
事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断
规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，保证了业务经营的稳
健运行，取得了优异成绩，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有
股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
    公司董事会 2021 年度工作情况及 2022 年工作思路汇报如下：



                       第一部分   2021 年度董事会工作情况


     一、经营业绩说明
    公司在 2021 年度实现了合并营业收入 14.09 亿元，同比增长 15.43%；归属
于上市公司股东的净利润 6.80 亿元，同比增长 18.23%。具体情况详见公司《2021
年年度报告》。


     二、董事会日常工作情况
    2021 年，公司董事会共召开 10 次会议，董事会审计委员会共召开了 5 次会
议，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开了 6
次会议，董事会战略委员会共召开了 2 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相
关知识培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，
勤勉履行自身职责。


     （一）董事会专业委员会履职情况

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    在报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充
分发挥了专业优势和职责职能，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详
细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、
专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和
经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会对高级管理人员的任职资格进行
审查；薪酬与考核委员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情
况；战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行
业的风险和机遇进行了深入地了解，就公司回购股份、技术平台投建等重大事项
提出了宝贵建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健
发展提供了战略层面的支持。


     （二）独立董事履职情况
    公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《董事
会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，
积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充
分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求
发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保
障。具体请见《2021年度独立董事述职报告》。


     （三）信息披露情况
    2021年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证
券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况，真
实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，截至2021年12月31
日，合计发布公告143份。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公
司重大事项。




     三、2021 年主要工作


     （一）持续推进规模发展，全网覆盖超 2.66 亿用户
    2021年，公司围绕“打造互联网新视听头部平台”的战略目标，不断提升平
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台能力，拓展客户，创新产品，通过IPTV、互联网电视、有线电视等多渠道覆盖
了超2.66亿用户，汇聚了热衷“视听唱玩”的老少青群体，为公司开展新业务储
备了巨大的流量优势。
    IPTV基础业务加强频道运营，有效用户达到1,958万户；云视听系列APP大力
推动智能化，全国有效用户达到2.46亿户，同比增长17%，其中云视听小电视用
户量增长迅速，年增幅近50%；有线电视业务覆盖全国14个渠道，省外专网业务
引入头部合作方优酷，在渠道和内容上持续发力。


     （二）内容版权新业务快速增长，布局产业链上下游
    2021年，公司内容版权业务实现多点突破，完成了从集成播控到投资、创作
与发行的产业链布局，将业务触角从需求端延伸到供给端，全年实现营业收入约
1.2亿元，实现了116.6%的增长。
    公司通过集成、创作、投资等手段构建具有新媒股份特色的内容矩阵，2021
年推出了一系列精品内容。如国潮综艺《国乐大典》、《技惊四座》，高清美食
纪录片《超级食材》、《喜粤之味》等，并开拓了遍布全国的内容发行渠道。


     （三）投资新业务，培育新增长点
    2021年，公司大力拓展视频行业的多元产业链布局， 加大产业链上下游投
资，打造“业务+投资”模式，分别投资了寰宇信任（北京）技术有限公司、北
京中科闻歌科技股份有限公司、深圳市易平方网络科技有限公司，深度参与了版
权保护、大数据、超高清、广告等产业，提升资本运作效率，拓展公司新业务，
培育新增长点。


     （四）探索商业新模式，积极提升用户价值
    2021年，公司完成了自研算法广告平台的搭建，并部署了“线上+线下”的
广告模式，实现了线上广告新的突破，与交通银行开展金融广告合作，与康佳集
团开展短视频变现合作；与碧桂园、长安汽车等开展了线下活动广告合作。


     （五）以技术为战略制高点，持续推进研发创新
    2021年，公司坚持“研发引领发展”和“智能高效运营”两大重点，为业务
赋能，夯实核心竞争优势。

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    公司在智能运维、智能推荐方面的技术应用取得新突破，分别荣获“2021
年王选新闻科学技术奖”二等奖、三等奖。
    公司加强团队建设和专业人才引进，建立了“管理+专业”双通道职业发展
路径，完善晋升机制。举办职业培训、创新大赛、创业大赛、创新分享会，引导
员工积极参与公司战略研讨与行业观察，在公司内培养创新与分享的企业文化。
2021年人均效率持续提升，员工人均创收达到416万，在A股上市公司位居前列。




                    第二部分     2022 年董事会主要工作思路


    2022年，国内外经济形势依然严峻，宏观资本市场持续动荡，媒体产业竞争
愈发激烈，公司董事会将带领全体员工继续坚持围绕“互联网新视听头部平台”
战略目标，坚持“内容驱动、产品创新、技术支撑、投资拓展”的新模式，聚焦
“内容、技术、投资”三个方面的能力建设，夯实各项主营业务发展，强化“喜
粤TV”视听媒体品牌建设与宣传，加大研发创新投入，并通过功能集成、新业务
开拓、资源整合、资本运作全面推进各项工作，不断提升公司内在价值，实现新
媒股份的转型升级与可持续健康发展。




     一、2022 年董事会日常工作
    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2022年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持
对全体股东负责的原则，努力完成各项经营指标，实现公司稳步健康发展。
    董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格
遵守相关法律法规的规定，规范做好定期报告和临时报告的编制，自觉履行信息
披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强公司公众形象管理，
认真做好投资者关系维护工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便
于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。




     二、2022 年重点工作
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     （一）持续发展用户，提升用户付费率
    用户是价值之源。在用户规模还有较大空间的前提下，必须牢牢抓好用户发
展，突出提升付费转化，推动公司价值提升。
    2022年，公司各项业务要将用户付费率提升和数量增长作为重要目标之一。
IPTV业务要继续推动与广东地市台的合作，提高产品渗透率，保持用户增速，深
化喜粤TV大会员体系运营，通过精准、丰富的增值内容，提高用户付费率；互联
网电视业务要继续围绕“视听唱玩”产品矩阵，提升用户付费转化，加强与哔哩
哔哩的合作，力争将小电视打造为又一款头部互联网电视产品，推动用户量和付
费率继续快速提升；有线电视业务和省外专网业务要通过内容、产品与硬件等合
作形式，加速在渠道和用户上的拓展。


     （二）丰富精品内容，开展多元化经营，提升用户价值
    持续加大内容版权业务投入，继续坚持差异化精品内容路线，做好垂类内容
的布局，提高生产端与用户端的匹配度。
    在垂类内容上，重点关注少儿、电竞、影视等内容，整合具有潜力的内容团
队，形成头部IP矩阵，实现内容多样化、精品化发展；在变现模式上，通过自有
2.66亿用户完善“会员+广告”的体系，加强全国乃至海外的渠道发行，通过衍
生品、IP授权等广泛开展跨界合作增加收入；在成本控制上，借助台网联动优势，
积极联合行业伙伴推进内容生产，通过投融资手段深化在创作、发行、播出及衍
生品等行业布局降低成本，提升业务毛利率。


     （三）丰富端口功能，强化用户粘性
    家庭电视端口不仅要能获取资讯、欣赏文娱，还应该成为汇聚学习知识、了
解康养、参与文体、申办许可、缴交税费、下单订购等功能于一体的多功能端口。
为此，要加强相关产品合作，为用户提供更多的服务项目。要加快技术研发，支
撑新产品新功能运营。


     （四）加大投资，培育新增长点
    要发挥上市公司在资本市场的投融资能力，提高公司资产运作效率，提升公
司的竞争力，为公司转型升级奠定坚实基础。
    公司要深化“业务+投资”模式，要以主营主业为核心，上溯下延，拉伸产
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业链，延伸价值链，开拓新的增长点；要找准方向，选择成长期产业，挖掘具有
长期价值的赛道；要建立机制，规范投资项目决策流程，保证投资质量，降低投
资风险。


     （五）坚持技术引领，提升公司综合竞争优势
    技术是支撑公司业务发展、产业延伸和生态价值聚拢的核心优势。在技术层
面，要坚持全媒体融合云平台的智能化迭代，做好业务支撑和新业务落地工作，
要积极参与行业共建，做好中国数字版权保护、超高清内容的生态建设，参与元
宇宙相关技术的先导研究，探索云计算及IT服务的业务延伸，为新业态新业务提
供技术保障。
    公司要强化成本管理能力，提升业务效率。要建立有效的成本管理、控制及
分析系统，加大成本控制力度；要做好员工培养与激励，提升业务效率，构建结
构合理、凝聚力强、战斗力强、创新力强的人才队伍。


    面对经济新形势、产业新动向，在“互联网新视听头部平台”战略目标的指
引下，公司董事会和管理层从全体股东的利益出发，带领全体员工共同努力，以
公司可持续健康发展为治理目标，勤勉尽责，深入贯彻落实公司的发展战略，推
进各项业务有序开展，抓住机遇，奋力拼搏，以求真务实的精神推动公司高质量
发展，不负股东的信任与社会的期许，以实际行动和优异业绩回报股东和社会。




                                      广东南方新媒体股份有限公司
                                                   董事会
                                            2022年4月28日




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