证券代码：300770           证券简称：新媒股份           公告编号：2022-041




                     广东南方新媒体股份有限公司

关于调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日召
开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会、监事会成员人
数暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

      一、公司董事会、监事会成员人数调整情况及《公司章程》的修订情况

      结合公司董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要，公司拟将董事会
成员人数由 9 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人，独立董事
人数 3 人不变；监事会成员人数由 7 人调减为 5 人，其中职工代表的比例不低于
1/3，并修改《公司章程》关于董事会、监事会成员人数的相应条款。

      《公司章程》拟修订的具体内容如下：

序号           修改前《公司章程》                 修改后《公司章程》

        第一百一十四条                     第一百一十四条

             董事会由 9 名董事组成，其中        董事会由 7 名董事组成，其中
        独立董事 3 名。董事会设董事长 1 独立董事 3 名。董事会设董事长 1
  1     人。独立董事应按照法律、行政法 人。独立董事应按照法律、行政法
        规、部门规章、本章程以及本公司 规、部门规章、本章程以及本公司
        独立董事工作制度及相关制度规定 独立董事工作制度及相关制度规定
        履行职责。                         履行职责。




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        第一百五十三条                    第一百五十三条

            公司设监事会。监事会由 7 名       公司设监事会。监事会由 5 名
        监事组成，监事会设主席 1 人。     监事组成，监事会设主席 1 人。

            监事会主席由全体监事过半数        监事会主席由全体监事过半数
        选举产生。监事会主席召集和主持 选举产生。监事会主席召集和主持
        监事会会议监事会主席不能履行职 监事会会议监事会主席不能履行职
        务或者不履行职务的，由半数以上 务或者不履行职务的，由半数以上
  2     监事共同推举一名监事召集和主持 监事共同推举一名监事召集和主持
        监事会会议。                      监事会会议。

            监事会应当包括股东代表和适        监事会应当包括股东代表和适
        当比例的公司职工代表，其中职工 当比例的公司职工代表，其中职工
        代表的比例不低于 1/3。监事会中的 代表的比例不低于 1/3。监事会中的
        职工代表由公司职工通过职工代表 职工代表由公司职工通过职工代表
        大会、职工大会或者其他形式民主 大会、职工大会或者其他形式民主
        选举产生。                        选举产生。

      除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，详见公司同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。

      二、其他事项说明

      本次调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股
东大会审议。


      特此公告。




                                              广东南方新媒体股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2022 年 8 月 13 日

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