证券代码：300770           证券简称：新媒股份          公告编号：2022-038



                     广东南方新媒体股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2022 年 8 月 8 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 8 月 12 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席会议监事 6 人，实际出席会议监事 6 人。本次会议
召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。


       二、监事会会议审议情况

       1. 审议通过了《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议
案》


       结合公司董事会、监事会运作和公司治理实际情况的需要，同意董事会成员
人数由 9 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人，独立董事人数
3 人不变；监事会成员人数由 7 人调减为 5 人，其中职工代表的比例不低于 1/3，
并修改《公司章程》关于董事会、监事会成员人数的相应条款。同时提请股东大
会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后，代表公司就上述修改
章程事宜办理相关工商变更登记（备案）等手续。

       具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》。

       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    2. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》


    根据《公司章程》最新修订情况，公司监事会成员人数由 7 人调减为 5 人，
其中职工代表的比例不低于 1/3，同意公司对《监事会议事规则》中关于监事会
成员人数的相应条款进行修订。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    3. 审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》


    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会同意提名马扬州先生、廖
晔先生、翟映东先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

    上述三位股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代
表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股
东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第
三届监事会监事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司
章程》的规定，继续履行监事职责。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对股东代表监事候选
人进行逐项表决。


    三、备查文件
    1. 第二届监事会第十七次会议决议



    特此公告。



                                            广东南方新媒体股份有限公司

                                                         监事会

                                                   2022 年 8 月 13 日


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