证券代码：300770         证券简称：新媒股份          公告编号：2022-052

                     广东南方新媒体股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。在公司 2022 年第一次临时股东大
会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议
通知以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议由董事长召集并主持，应出
席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》


    经审议，同意选举蔡伏青先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。


    2. 审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及召集人的议案》


    经审议，公司董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会成
员，各专门委员会组成情况如下：

    （1）战略委员会：蔡伏青先生（召集人）、杨德建先生、钱春先生、王建业
先生、韩国强先生；

    （2）审计委员会：张富明先生（召集人）、钱春先生、王建业先生；


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   （3）薪酬与考核委员会：王建业先生（召集人）、王伟先生、张富明先生；

   （4）提名委员会：韩国强先生（召集人）、钱春先生、杨德建先生、王建业
先生、张富明先生。

   上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    3. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

   经审议，同意续聘以下人员为公司高级管理人员：

   （1）杨德建先生任公司总裁；

   （2）姚军成先生任公司副总裁兼董事会秘书；

   （3）王兵先生任公司副总裁兼产业研究院院长；

   （4）张标先生任公司副总裁兼总编辑；

   （5）姚业基先生任公司副总裁兼监察审计部主任；

   （6）彭伟先生任公司副总裁；

   （7）温海荣先生任公司财务负责人。

   上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    4. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

   经审议，同意续聘杨忠萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    三、备查文件
   1. 第三届董事会第一次会议决议
   2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

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特此公告。




                 广东南方新媒体股份有限公司

                           董事会

                       2022 年 8 月 29 日




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