证券代码：300770         证券简称：新媒股份           公告编号：2022-056


                   广东南方新媒体股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。在公司 2022 年第一次临时股东大
会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议
通知以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席召集并主持，
应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序
均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经审议，同意选举马扬州先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第三届监事会第一次会议决议


    特此公告。



                                         广东南方新媒体股份有限公司
                                                    监事会
                                                2022 年 8 月 29 日

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