证券代码：300770           证券简称：新媒股份           公告编号：2022-059

                    广东南方新媒体股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 10 月 27 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议
召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》


    经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告真实反映了公司 2022 年前
三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 回避，获得通过。


    2. 审议通过了《关于 2022 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发
放的议案》


    经审议，公司董事会通过了《关于 2022 年第三季度高级管理人员绩效考核
及绩效工资发放的议案》。

    杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。


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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。


三、备查文件
1. 第三届董事会第二次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见



特此公告。




                                        广东南方新媒体股份有限公司

                                                    董事会

                                              2022 年 10 月 28 日




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