证券代码：300770          证券简称：新媒股份           公告编号：2023-005


                   广东南方新媒体股份有限公司

                 第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2023 年 1 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 2 月 7 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议召
集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

    公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募集资金投资项目计划进度进行
了合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本次调整募集资金投资项目计
划进度。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第三届监事会第四次会议决议



    特此公告。




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    广东南方新媒体股份有限公司
              监事会
         2023 年 2 月 8 日




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