证券代码：300770          证券简称：新媒股份           公告编号：2023-003


                     广东南方新媒体股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2023 年 1 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 2 月 7 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召
集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》


    经审议，董事会同意调整募投项目投资计划进度。

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具
体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    2. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》


    经审议，董事会通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联
交易管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    3. 审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》


    经审议，董事会通过了《关于修改<募集资金专项管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集
资金专项管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4. 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》


    经审议，董事会通过了《关于修改<财务管理制度>的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    5. 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》


    公司将于 2023 年 2 月 23 日（星期四）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第三届董事会第四次会议决议

    2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见



    特此公告。




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    广东南方新媒体股份有限公司

              董事会

           2023 年 2 月 8 日




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