证券代码：300770           证券简称：新媒股份           公告编号：2023-008


                   广东南方新媒体股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2023 年 3 月 13 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 3 月 17 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召
集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于 2022 年第四季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发

放的议案》


    经审议，公司董事会通过了《关于 2022 年第四季度高级管理人员绩效考核
及绩效工资发放的议案》。

    杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。


    三、备查文件

    1. 第三届董事会第五次会议决议

    2. 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见



    特此公告。

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    广东南方新媒体股份有限公司

              董事会

          2023 年 3 月 20 日




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