广东南方新媒体股份有限公司
                   2022 年度独立董事述职报告
                              （杨灿）


各位股东及股东代表：
    本人杨灿，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法
律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉
履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与
公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2022 年度履行独立
董事职责情况汇报如下：
    一、出席董事会、股东大会情况
    本人系公司第二届董事会独立董事、提名委员会的召集人及委员、战略委员
会委员。2022 年度本人任公司独立董事期间内，公司董事会召开 5 次会议，本
人均已出席。在董事会会议中，本人本着勤勉尽责、独立自主的原则认真阅读董
事会的各项议案，对董事会召开程序、决策过程进行了监督，对公司重大事项发
表意见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。报告期内，本人
作为独立董事出席了公司股东大会 2 次，认真听取了股东及股东代表的意见。
    二、发表独立意见情况
    报告期内，本人依照相关法律法规对以下事项发表了事前认可或独立意见：
    1. 2022 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人对《关
于 2022 年第一季度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的独
立意见，以及对《关于确定 2021 年第四季度高级管理人员绩效考核系数及绩效
工资的议案》发表了同意的独立意见。
    2. 2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，本人对《关
于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关
于确定 2021 年度高级管理人员薪酬及 2021 年终绩效的议案》发表了事前认可意
见和同意的独立意见，以及对《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情

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况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》《关于公司 2021 年度内部控制评价
报告的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意
见，并就 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了
专项说明及独立意见。
    3. 2022 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，本人对《关
于退出对广东触电传媒科技有限公司投资的议案》发表了事前认可意见和同意的
独立意见，以及对《关于确定 2022 年第一季度高级管理人员绩效考核系数及绩
效工资的议案》发表了同意的独立意见。
    4. 2022 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，本人对《关
于确定 2022 年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》《关于董
事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董
事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
    5. 2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人对了《关
于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表了
同意的独立意见，并就 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公
司对外担保情况发表了独立意见和专项说明。
    三、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，对公司进行了多次
现场调查，通过与公司其他董事、监事、高管人员沟通和查询公司资料，从多个
层次了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，并及时获悉公司各重大事项的
进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营提出合理化建议，切实履行了独
立董事应尽职责。
    四、在保护投资者权益方面所做的工作
    报告期内，本人依法独立自主履行职务，对于公司董事会审议决策的重大事
项进行了认真审核，并依规发表独立意见；对公司财务运作、关联交易等重大事
项保持密切关注，有效促进了董事会在决策上的科学性与专业性，切实保障了公
司和公司股东的合法权益。
    本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信
息披露管理，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证 2022 年度公司的信
息披露的真实、准确、完整、及时，维护了公司和广大投资者的利益。
    五、董事会专门委员会履职情况
    本人作为第二届董事会提名委员会召集人及委员，严格按照监管要求和《董
事会提名委员会工作制度》，组织提名委员会对公司第二届董事会补选非独立董
事、第三届董事会换届选举非独立董事及独立董事等提名事项进行资格审核，并
对调整《公司章程》中董事会成员人数事项进行审议。
    本人作为第二届董事会战略委员会委员，根据相关专门委员会的工作制度出
席了战略委员会会议，对审议事项提出了建设性意见，忠实履行了战略委员会委
员的职责。
    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会情况；
    2、无提议解聘会计师事务所情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。


    以上是本人 2022 年度担任广东南方新媒体股份有限公司第二届董事会独立
董事及相关专门委员会委员的履职情况，特此报告。




                                                     独立董事：杨灿
                                                    2023 年 4 月 22 日




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