广东南方新媒体股份有限公司
                   2022 年度独立董事述职报告
                             （张富明）


各位股东及股东代表：
    本人张富明，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会、第三届董事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公
司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，独立自主行
使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东
的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人
2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席董事会、股东大会情况
    本人系公司第二届董事会及第三届董事会独立董事，审计委员会的召集人及
委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员。2022 年度本人任公司独立董事期
间内，公司董事会召开 8 次会议，本人均已出席。在董事会会议中，本人本着勤
勉尽责、独立自主的原则认真阅读董事会的各项议案，对董事会召开程序、决策
过程进行了监督，对公司重大事项发表意见，并提出合理化建议，认真履行了独
立董事应尽的职责。报告期内，本人作为独立董事出席了公司股东大会 2 次，认
真听取了股东及股东代表的意见。
    二、发表独立意见情况
    报告期内，本人依照相关法律法规对以下事项发表了事前认可或独立意见：
    1. 2022 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，本人对《关
于 2022 年第一季度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和同意的独
立意见，以及对《关于确定 2021 年第四季度高级管理人员绩效考核系数及绩效
工资的议案》发表了同意的独立意见。
    2. 2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，本人对《关
于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关
于确定 2021 年度高级管理人员薪酬及 2021 年终绩效的议案》发表了事前认可意
见和同意的独立意见，以及对《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情
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况的专项报告的议案》《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》《关于公司 2021 年度内部控制评价
报告的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意
见，并就 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了
专项说明及独立意见。
    3. 2022 年 6 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，本人对《关
于退出对广东触电传媒科技有限公司投资的议案》发表了事前认可意见和同意的
独立意见，以及对《关于确定 2022 年第一季度高级管理人员绩效考核系数及绩
效工资的议案》发表了同意的独立意见。
    4. 2022 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，本人对《关
于确定 2022 年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》《关于董
事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董
事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
    5. 2022 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，本人对了《关
于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表了
同意的独立意见，并就 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公
司对外担保情况发表了独立意见和专项说明。
    6. 2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人对《关于聘
任高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
    7. 2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对《关于
2022 年第三季度高级管理人员绩效考核及绩效工资发放的议案》发表了同意的
独立意见。
    8. 2022 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人对《关于
变更会计师事务所的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人利用参加公司董事会、股东大会等机会，对公司进行了多次
现场调查，通过与公司其他董事、监事、高管人员沟通和查询公司资料，从多个
层次了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，并及时获悉公司各重大事项的
进展情况。同时，利用自身专业知识为公司经营提出合理化建议，切实履行了独
立董事应尽职责。
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    四、在保护投资者权益方面所做的工作
    报告期内，本人依法独立自主履行职务，对于公司董事会审议决策的重大事
项进行了认真审核，并依规发表独立意见；对公司财务运作、关联交易、聘任高
级管理人员、变更会计师事务所等重大事项保持密切关注，有效促进了董事会在
决策上的科学性与专业性，切实保障了公司和公司股东的合法权益。
    本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等规范性文件和公司《信息披露管理制度》的要求完善公司信
息披露管理，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证 2022 年度公司的信
息披露的真实、准确、完整、及时，维护了公司和广大投资者的利益。
    五、董事会专门委员会履职情况
    本人作为第二届董事会及第三届董事会审计委员会召集人及委员，严格按照
监管要求和《董事会审计委员会工作制度》，组织审计委员会对公司日常关联交
易预计、内部审计工作、变更会计师事务所等事项及时召集相关会议进行审议，
并提出建设性意见。与公司年度审计会计师事务所保持沟通，定期查阅公司的财
务报表及经营数据，就公司年度报告编制和审计事项切实履行独立董事的职责。
    本人作为第二届董事会及第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，
根据相关专门委员会的工作制度出席了各专门委员会会议，对审议事项提出了建
设性意见，忠实履行了专门委员会委员的职责。
    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会情况；
    2、无提议解聘会计师事务所情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。


    以上是本人 2022 年度担任广东南方新媒体股份有限公司第二届董事会、第
三届董事会独立董事及相关专门委员会委员的履职情况，特此报告。


                                                 独立董事：张富明
                                                 2023 年 4 月 22 日


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