证券代码：300770          证券简称：新媒股份           公告编号：2023-016


                    广东南方新媒体股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 4 月 20 日以现场会议
方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议
董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    经审议，董事会通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》，并同
意提交 2022 年度股东大会审议。

    独立董事王建业先生、张富明先生、韩国强先生，原独立董事杨灿先生分别
向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上
进行述职。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过了《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》



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    经审议，董事会通过了《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    3. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度财务决算报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4. 审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年度财务预算报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5. 审议通过了《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2022 年度权益分派预案的公告》。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2022 年年度报告及摘要真实反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易
所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022


                                   2
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度内部控制评价报告》。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    8. 审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》


    经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金
的情形。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    9. 审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》


    为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2023 年度
公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 31,350 万元（不含税），
主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品及提供


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服务等。

    董事长蔡伏青、董事钱春、董事杨德建与本项议案存在关联关系，回避表决
本项议案。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    公司全体独立董事对本议案出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    10. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    11. 审议通过了《关于公司 2023 年度技术平台资产投资计划的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    12. 审议通过了《关于发放高级管理人员 2022 年终绩效工资及确定 2022 年
度薪酬的议案》


    董事杨德建与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

    13. 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2023 年第一季度报告真实反映了公司 2023 年第
一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或


                                   4
者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023
年第一季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    14.审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

    公司将于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00 召开 2022 年度股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2022 年度股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。


    三、备查文件
    1. 第三届董事会第六次会议决议；
    2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    3. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                              广东南方新媒体股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2023 年 4 月 22 日




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