倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774                  证券简称:倍杰特            公告编号：2021-013



                        倍杰特集团股份有限公司
                   2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年09月13日14：00
    （2）网络投票时间：2021年09月13日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第二届董事会
    5、主持人：董事长权秋红女士
    6、本次股东大会审议事项已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过，审议事项及会议召集、召开符合合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  二、会议的出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共17人，代表股份数量314,461,932股，
占公司股份总数的76.9300%。其中：
  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份数量289,754,594股，
占公司股份总数的70.8856%；
  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共10人，代表股份数量
24,707,338股，占公司股份总数的6.0444%；
  （3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共11人，代表股份数量24,707,438
股，占公司股份总数的6.0444%。
  2、公司全体董事及监事出席本次会议；
  3、公司全体高级管理人员列席本次会议；
  4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
    三、议案审议表决情况
    本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的
表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
    1、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
    同意314,449,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对12,100股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其 中 ， 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 24,695,338 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9510％；反对12,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0490％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意314,453,132股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对
8,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0000％。
    其 中 ， 中 小 股 东 表 决 情 况 ： 同 意 24,698,638 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9644％；反对8,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0356％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权
总数的三分之二以上同意通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所指派吕露兰律师、刘欣律师对本次股东大会进行见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以
及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市时代九和律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2021年第二次临时股东大
会的法律意见书。
    特此公告。
                                                    倍杰特集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二一年九月十四日