倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774               证券简称:倍杰特                 公告编号：2021-023



                       倍杰特集团股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月11日召开2021年第三次临
时股东大会选举产生了第三届监事会成员，经第三届全体监事同意豁免会议通知的时间要求，
现场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事共
同推举监事和少真女士作为会议的召集人和主持人。
    本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
    为保证监事会工作的衔接性和连贯性，监事会同意豁免公司第三届监事会第一次会议的
通知期限，于2021年10月11日召开第三届监事会第一次会议。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    监事会认为：和少真女士符合担任上市公司监事的资格要求，不存在最近两年内曾担任
过公司董事或者高级管理人员的情形，在担任第二届监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，
为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。同意选举和少真女士担任第三届监事会主席，
任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。


                                  倍杰特集团股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月十二日