倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774               证券简称:倍杰特              公告编号：2022-002



                        倍杰特集团股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年01月19
日下午15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年01月14日以邮件、专
人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人,会议由监事
会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等
额置换的议案》
   经监事会审议， 认为公司全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司使用银行承兑汇票支付募

集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了具体
的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，该事项的实施不影响募投项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，监事会一致同意
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
2022-003）。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
1、第三届监事会第三次会议决议；
特此公告。


                                  倍杰特集团股份有限公司监事会
                                          二〇二二年一月二十日