独立董事 2021 年度述职报告

                           倍杰特集团股份有限公司

                      独立董事 2021 年度述职报告

                                   (李存慧）
各位股东及股东代表：
    2021 年 10 月 11 日，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021
年第三次临时股东大会选举本人为公司独立董事。作为公司的独立董事，本人严
格按照按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要
求，忠诚地履行了独立董事的职责，勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权利，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，
充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股
东的利益。现就本人 2021 年度履职情况述职如下：
       一、出席会议情况
独立董 召开董事会                                  召开股东大
                           出席董事会次数                       出席股东大会次数
事姓名       次数                                    会次数
                          亲自   委托出       缺                亲自   委托出   缺

                          出席    席          席                出席    席      席
李存慧         3                                       0
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    自本人任职起，均以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合
理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为董
事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东，特别是中小股东的权
益。
    自本人任职起，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特
别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情
况。
       二、发表独立意见情况


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    2021 年度任职期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。
维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责。
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
会议时间     会议召开届次                  发表独立意见事项            意见类型

                              一、关于选举公司第三届董事会董事长的独
2021 年 10   第三届董事会第
                              立意见；二、关于聘任公司高级管理人员及    同意
 月 11 日      一次会议
                              证券事务代表的独立意见。

    三、任职董事会专门委员会的履职情况
    作为公司第三届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《独立董事工作
制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集、召开审计委员会会
议，关注 2021 年度报告编制工作，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计
师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审
阅，并与公司其他董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，以专门委员会委员
身份向董事会提出意见，以规范公司运作，切实履行了审计委员会主任委员的责
任和义务。
    四、对公司进行现场检查的情况
    本人在任职期间，多次主动到访公司，对公司进行调查和了解。重点对公司
的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况
进行检查；并通过电话和网络，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
    五、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
    1、任职以来，本人积极学习《上市公司治理准则》等规范公司法人治理结
构和保护投资者合法权益的相关文件，提高自身履职能力；加强与其他董事、监
事及高级管理人员的沟通，并运用自身在会计专业方面的知识和经验，为公司经
营管理建言献策；有效监督和核查公司董事、高级管理人员履职情况；对公司董
事会审议事项，坚持认真审核，审慎行使表决权，并就相关事项发表独立意见，
对董事会科学决策起到了积极作用，有效维护了公司和广大投资者的合法权益。
    2、对公司信息披露工作进行监督检查，督促公司合法合规地履行信息披露



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义务；关注公司内部控制体系建设及执行情况，督促公司严格相关法律法规、规
范性文件的要求规范化运作，维护全体投资者的利益。
    六、培训和学习情况
    2021 年度，本人积极参加公司及各相关单位组织的培训，认真学习独立董
事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权
益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护
能力。
    七、其他事项
    1、2021 年度，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
    2、2021 年度，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    3、2021 年度，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    作为公司独立董事，2022 年度我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关
法律、法规和《公司章程》及有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董
事的作用，坚决维护公司和中小股东的合法权益。最后，我对公司及全体股东在
任职期间年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
                                                倍杰特集团股份有限公司
                                                      独立董事：李存慧
                                                       2022 年 4 月 19 日




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