独立意见



倍杰特集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相
            关议案及公司 2021 年度相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《倍杰特集团股份有限公司章程》、《倍杰特集团股份有限公司
独立董事工作制度》等有关规定，我们作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，在认真阅读了公司第三届董事会第五次会议审议的相关议
案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，本着谨慎性原则，基于独立、
客观判断的立场，发表独立意见如下：
    一、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的独立意见
    经核查，我们认为：该决算报告真实地反映了公司的资产、经营状况，决算
报告与审计报告一致，也与我们所掌握的情况一致。因此，我们同意此财务决算
报告，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    二、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
    经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公
司章程》中利润分配政策的要求，该方案未损害广大股东尤其是中小股东利益，
符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，审议程序合法合
规。因此，我们同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
    三、关于《2021 年度内部控制评价报告》的独立意见
    经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制
制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，
保证了公司生产经营管理活动的有序开展。公司 2021 年度内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意公司
2021 年内部控制评价报告。
    四、关于《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
    经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

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第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》等相关
规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；《公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意《公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
    五、关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的
的独立意见
    经核查，我们认为：2021 年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方
严格遵守中国证监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期
间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，不存在非经营性占用公司资金的情
形。2021 年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不
存在以前年度发生并延续至 2021 年 12 月 31 日的违规对外担保情况；报告期内
的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
因此，我们同意通过关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外
担保情况的相关事宜。
    六、关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见
    经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）属于符合《证券法》
规定的会计师事务所，具有从事审计工作的丰富经验和职业素养，过往年度为公
司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，执
业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我
们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并
同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    七、关于会计政策变更的独立意见
    经核查，我们认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政
策变更，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，同时也体
现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经
营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有
股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我
们同意本次会计政策变更。
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    八、关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
    经核查，公司制订的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》充分考虑
了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以促进公
司长期可持续发展，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性。因
此，我们同意《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该议案提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
    九、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
    经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的
资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使
用不超过 4 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使
用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使
用闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进
行委托理财。


                                   独立董事：贺    芳   张克华 李存慧


                                                  2022 年 4 月 19 日




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