中信建投证券股份有限公司关于

倍杰特集团股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现

                          金管理的核查意见
    中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
倍杰特集团股份有限公司（简称“倍杰特”或“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要
求，对公司全资子公司乌海市倍杰特环保有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）
使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意倍杰特
集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票40,876,366股，每股发行价
格为人民币4.57元，募集资金总额为人民币186,804,992.62元，扣除不含税承销费
人民币26,603,773.59元，实际收到货币资金人民币160,201,219.03元，扣除其他不
含税发行费用13,238,169.50元，实际募集资金净额 146,963,049.53元。

    上述募集资金已于2021年7月28日划至公司指定账户，并已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了“信会师报字[2021]第ZG11742号”验资报
告。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专
户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

    （一）募集资金使用情况

    截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金3,165.40万元，募集资金余额为
11,572.87万元（包括尚未使用募集资金的余额、使用部分闲置募集资金购买保本
型银行理财产品的资金、累计收到的未使用银行存款利息及银行短期理财产品收
益扣除银行手续费等的净额）。具体内容详见公司于2022年8月25日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。

    （二）募集资金闲置原因

    公司的首次公开发行股票募集资金投资项目正在建设阶段，存在暂时闲置的
募集资金。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的方案

    公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲
置募集资金，增加存储收益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的管理要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，乌海倍杰特拟使用不超
过人民币10,000万元（含10,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品、
定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，
资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通
过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。期满后归还至乌海
倍杰特募集资金专项账户。

    在授权范围内，严格按照公司及乌海倍杰特内部控制管理相关规定的要求开
展现金管理。公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，加强风险控
制和监督，保障资金安全。

四、对公司日常经营的影响

    乌海倍杰特本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会影响公司募
集资金投资项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常使用。有利于提高
募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项的审议程序及相
关意见

    （一）董事会审议情况

    公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币10,000万元（含10,000
万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、
单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，
且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第二届董事会第二十
二次会议审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚
动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

    （二）监事会审议情况

    公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，乌海倍杰特本次使用不超过人民币10,000万元（含10,000
万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确
保不影响募集资金项目建设的前提下，有利于提高资金使用效率，不存在变相改
变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，同意乌海倍杰特
使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    （三）独立董事意见

    乌海倍杰特使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合公司经营资金需
求，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本。乌海倍杰特本次使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在与募集资金投资项目的实施计划
相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020年修订）》等有关规定。因此，独立董事一致同意乌海倍杰特使用不超
过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用
期限自董事会审议通过之日起十二个月。

六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，且独立
董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规
则的规定。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效
率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常
进行，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法规的规定。综上，保荐机构对公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的事项无异议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于倍杰特集团股份有限公司全
资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：__________________      ___________________

                      于   雷                 黄才广




                                             中信建投证券股份有限公司



                                                       年     月   日