倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774                  证券简称:倍杰特              公告编号：2022-042



                       倍杰特集团股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年12月09日14：00
    （2）网络投票时间：2022年12月09日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月09日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络
投票的具体时间为：2022年12月09日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室
    3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第三届董事会
    5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事
推选董事张磊先生主持本次会议。
    6、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，审议事项及会
议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业 板股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
  二、会议的出席情况
  1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份数量285,038,635股，
占公司股份总数的69.7319％。其中：
  （1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份数量285,012,635 股，占
公司股份总数的69.7255%；
  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份数量
26,000股，占公司股份总数的0.0064%；
  （3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份数量26,000股 ，占
公司股份总数的0.0064%。
  2、公司部分董事及监事出席本次会议；
  3、公司部分高级管理人员列席本次会议；
  4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。
    三、议案审议表决情况
    1.00 审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：
    同意285,020,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对18,000股 ，占出
席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：
    同意8,000股，占出席会议的中小股东所持股份的30.7692％；反对18,000股，占 出席会
议的中小股东所持股份的69.2308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持 表决权
总数的三分之二以上同意通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市君合律师事务所指派崔健律师、石权律师对本次股东大会进行见证并出具 法律意
见书：认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资 格，以
及表决程序事宜，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及 《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    1、倍杰特集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的
法律意见书。
   特此公告。
                倍杰特集团股份有限公司董事会
                    二〇二二年十二月十日