独立董事 2022 年度述职报告

                           倍杰特集团股份有限公司

                        独立董事 2022 年度述职报告

                                       (贺芳）
各位股东及股东代表：
    作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事
工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠诚地履行了独立董事的职
责，勤勉、尽责地履行相关规定赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专
业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2022 年度
履职情况述职如下：
       一、出席会议情况
独立董     召开董事会                              召开股东大会
                            出席董事会次数                         出席股东大会次数
事姓名        次数                                    次数

                          亲自   委托出       缺                  亲自   委托出   缺

                          出席    席          席                  出席    席      席
 贺芳          6                                        2

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    作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了
合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东特别是中小股东的权
益。
    2022 年度，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，各项议案均未损害全体股东、特别
是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权或提出异议的情况。
       二、发表独立意见情况
    本人任职期间谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整
体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作制度》，独立履行职责。根据


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《公司章程》《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，
本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
 会议时间      会议召开届次                   发表独立意见事项              意见类型

                                一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投
2022 年 1 月   第三届董事会第
                                资项目所需资金并以募集资金等额置换事项       同意
   19 日         四次会议
                                的独立意见；

                                一、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的

                                独立意见；二、关于 2021 年度利润分配预案

                                的独立意见；三、关于《2021 年度内部控制

                                评价报告》的独立意见；四、关于《公司 2021

                                年度募集资金存放与使用情况专项报告》的

                                独立意见；五、关于 2021 年度控股股东及其
2022 年 4 月   第三届董事会第
                                他关联方资金占用、公司对外担保情况的独       同意
   19 日         五次会议
                                立意见；六、关于续聘公司 2022 年度审计机

                                构的独立意见；七、关于会计政策变更的独

                                立意见；八、关于制订《董事、监事及高级

                                管理人员薪酬管理制度》的独立意见；九、

                                关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立

                                意见。

                                一、关于 2022 年半年度公司控股股东及其他

2022 年 8 月   第三届董事会第   关联方资金占用和对外担保情况的独立意
                                                                             同意
   24 日         六次会议       见；二、关于《公司 2022 年半年度募集资金

                                存放与使用情况专项报告》的独立意见。

2022 年 9 月   第三届董事会第   一、关于全资子公司使用部分暂时闲置募集
                                                                             同意
   23 日         七次会议       资金进行现金管理事项的独立意见。

     三、任职董事会专门委员会的履职情况
     作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人持续学习并严
格遵守公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会
审计委员会工作细则》等相关制度的规定。作为提名委员会主任委员，协助公司



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完成董事会换届、高级管理人员聘任等工作，关注公司董事、高级管理人员履职
情况，与公司董事、监事及高级管理人员保持有效沟通。作为审计委员会委员，
本人认真听取公司管理层对公司 2022 年度的财务状况和经营成果的汇报；与审
计会计师进行沟通，关注 2022 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时
与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，持续关注并督促公司规范运
作，切实履行了提名委员会主任委员、审计委员会委员的责任和义务。
       四、对公司进行现场检查的情况
    本人在任职期间利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解。重点对公
司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情
况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络
有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动
态。
       五、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
    2022 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，有效地履行了
独立董事的职责，对于董事会审议的事项，事前均对所提供的议案材料和有关介
绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    同时，本人持续关注本公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司有关规定，真实、准确、
完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息，切实维护公
司和股东的合法权益。
       六、培训和学习情况
    自担任公司独立董事以来，本人积极学习相关法律法规和规章制度，参加新
法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结
构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力和工作水
平，进一步推进公司规范运作。
       七、其他事项
    1、2022 年度，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；



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    2、2022 年度，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
    3、2022 年度，没有独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    作为公司独立董事，2023 年度我将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关
法律、法规和《公司章程》及有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董
事的作用，坚决维护公司和中小股东的合法权益。最后，我对公司及全体股东在
2022 年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢。
                                                倍杰特集团股份有限公司
                                                        独立董事：贺芳
                                                       2023 年 4 月 20 日




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