西安三角防务股份有限公司
      首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：



    西安三角防务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,955万
股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2019] 680号文核准。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网
上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过4,955万股，回拨
机制启动前，网下初始发行数量不超过3,468.50万股，占本次发行数量的70.00%，网上
初始发行数量不超过1,486.50万股，占本次发行数量的30.00%。
    为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中航证券有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）定于2019年5月9日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演网址：全景网（http://rs.p5w.net）
    二、网上路演时间：2019年5月9日（T-1日，周四）14:00-17:00
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关
人员。
    本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，
网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）
查阅。
    敬请广大投资者关注。


                                                发行人：西安三角防务股份有限公司
                                          保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
                                                                    2019 年 5 月 8 日
（本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上路演公告》之盖章页）




                                          发行人：西安三角防务股份有限公司


                                                            年    月    日
（本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上路演公告》之盖章页）




                                       保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司


                                                            年    月    日