西安三角防务股份有限公司
      首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
             保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

                                特别提示

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“发行人”）首次公
开发行4,955万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上
市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]680号文核准，本次发行
的保荐机构（主承销商）为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐
机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三角防务”，股票代码为“300775”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集
资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为5.91元/股，发行数量
为4,955万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,468.50万股，占本次发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为1,486.50万股，占本次发行数量的30.00%；回拨机
制启动后，网下最终发行数量为495.50万股，占本次发行总量的10.00%；网上最
终发行数量为4,459.50万股，占本次发行总量90.00%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年5月14日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况


    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,482,229
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：262,889,973.39
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：112,771
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：666,476.61

    （二）网下新股认购情况


    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,948,448
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：29,245,327.68
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,552
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：38,722.32
    放弃认购的网下投资者具体名单如下：
  序号     投资者名称   配售对象名称   获配数量（股）   获配金额（元）
    1        刘楠           刘楠            504            2,978.64
    2       何志坚         何志坚           504            2,978.64
    3       黄敬斐         黄敬斐           504            2,978.64
    4       陈建新         陈建新           504            2,978.64
    5       梁仕璋         梁仕璋           504            2,978.64
    6       尤雪仙         尤雪仙           504            2,978.64
    7       胡嘉欣         胡嘉欣           504            2,978.64
    8       吕益先         吕益先           504            2,978.64
    9        白亮           白亮            504            2,978.64
   10       冯飞飞         冯飞飞           504            2,978.64
   11       王恩环         王恩环           504            2,978.64
   12        杜方           杜方            504            2,978.64
   13       经岚艽         经岚艽           504            2,978.64
              合计                         6,552           38,722.32


    二、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为119,323股，包销金额为705,198.93元。保荐机
构（主承销商）包销比例为0.24%。
    2019年5月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公
司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
    三、保荐机构（主承销商）联系方式

   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   联系电话：010-59562507、010-59562463
   联系人：资本市场部




                                     发行人：西安三角防务股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
                                                     2019 年 5 月 16 日
（此页无正文，为《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：西安三角防务股份有限公司
                                                       年    月    日
（此页无正文，为《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》之盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
                                                       年    月    日