西安三角防务股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

     根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规

章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了第二届董事会

第七次会议相关事项，基于独立客观判断的立场，现就第二届董事会第七

次会议相关事项发表独立意见如下：

     一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意

见

     公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未与募投项

目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害

公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次

以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

     二、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项的独立意见

     公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合相

关法律、法规和规章制度的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公司

正常经营的情况下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有

利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回

报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合

法、合规，全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。



                             独立董事：向川、田阡、王珏、强力

                                    2019 年 6 月 30 日