证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2019-013


                   西安三角防务股份有限公司
     关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和

《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股

东大会的议案》，决定于2019年7月17日（星期三）下午14：30召开

2019年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开，现就召开公司2019年第三次临时股东大会的相关

事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议

审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，会议的召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相

关规定。

    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年7月17日（星期三）下午14：30

开始；

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019

年7月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年

7月16日下午15：00至2019年7月17日下午15：00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合

的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列

明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

进行网络投票。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2019年7月10日（星期三）。

    7．出席对象：

    （1）股权登记日为2019年7月10日（星期三），截止2019年7月

10日（星期三）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代

理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1.审议《关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围的议案》；

    2.审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

    3.审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第1、2项提案

均属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权

的三分之二以上通过方为有效。

    上述第3项提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中

小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市

公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

    上述提案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三

次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    三、提案编码
                                                 备注：该列打勾的
提案编码                 提案名称
                                                  栏目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
                            非累积投票提案
          关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围
  1.00                                                √
                             的议案
             关于修改公司章程并办理工商变更登记的议
  2.00                                                √
                               案
             关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金
  3.00                                                √
                           管理的议案

    四、现场会议登记办法

    1．现场登记时间：2019 年7月16日（星期二）9:30-12:00，

14:00-17:00。

    2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。

    3．现场参会登记手续：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附

件 2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登

记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书

（样式附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理

登记手续；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办

理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件 3），以
便登记确认。书面信函或传真请于 2019年7月16日（星期二）下午

17:00 前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

    ① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，

公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2019 年第三次

临时股东大会”字样）。

    ② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。

    4．注意事项：

    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印

件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签

字），于会前半小时到场办理登记手续。

    5. 其他事项：

    （1）会议联系方式

    联系人：杨伟杰

    电话：029-81660637

    传真：029-81662208

    通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室

    邮编：710089

    （2）会议费用

    本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1.第二届董事会第七次会议决议

    2.第二届监事会第三次会议决议



    附件：

    1. 参加网络投票的具体操作流程

    2. 授权委托书

    3. 参会股东登记表



    特此公告。



                                   西安三角防务股份有限公司

                                           董事会

                                      2019 年 6 月 30 日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp. cninfo.

com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码：365775

    2. 投票简称：三角投票

    3. 填报表决意见：

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019 年 7 月 17 日的交易时间，即 9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 16 日（现

场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 7 月 17

日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
附件 2：

                              授权委托书

    兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角

防务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单

位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的

相关文件。

                                      该列打勾的栏
提案编码          提案名称                             同意   反对   弃权
                                      目可以投票


           总议案：除累积投票提案外
  100                                      √
                 的所有提案

                            非累积投票提案
          关于变更注册资本、公司类
  1.00                                    √
          型及增加经营范围的议案
          关于修改公司章程并办理
  2.00                                    √
             工商变更登记的议案
          关于使用闲置募集资金及
  3.00    自有资金进行现金管理的          √
                     议案
    特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事
项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本
单位）承担。

委托人签名（盖章）：                                 委托人证件号码：

委托人持股数：                                       委托人股东账号：

受托人签名：                                         受托人证件号码：

委托日期：        年    月    日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件 3：

                    西安三角防务股份有限公司

             2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表

    截止 2019 年 7 月 10 日，本人（本单位）持有西安三角防务股

份有限公司股票，拟参加公司 2019 年第三次临时股东大会。

姓名/企业名称（全称）

身份证号/营业执照号码

股东账户号                         持股数量

出席会议                           是否委托参会

人员姓名

代理人姓名                         代理人身份证

                                   号

联系电话                           电子邮箱

联系地址                           邮政编码

现场参会发言

意向及要点



股东签名（法人股东盖章）：

                                  年      月      日
说明：
1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2019 年 7 月 16 日（星期二）下午
   17:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。