证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2019-010


                   西安三角防务股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于2019年6月25日以电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届

监事会第三次会议的通知，并于2019年6月30日上午12：00在公司会

议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3

人。本次监事会会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资

金的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募

投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募

集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监

事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    2.审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资

金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司

利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策

程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披

露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法

规的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金

进行现金管理。

    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资

金及自有资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

    三、备查文件

           第二届监事会第三次会议决议
特此公告。




             西安三角防务股份有限公司

                    监事会

                 2019年6月30日