证券代码：300775         证券简称：三角防务          公告编号：2019-014


                   西安三角防务股份有限公司

           2019 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、重要提示

     1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



     二、会议召开情况

     （一）会议召开时间

     （1）现场会议：2019 年 7 月 17 日（星期三）下午 14：30 开

始

     （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2019 年 7 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年

7 月 16 日下午 15：00 至 2019 年 7 月 17 日下午 15：00 期间的

任意时间。

     （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路 8 号公司会议室。

     （三）会议召集人

     西安三角防务股份有限公司董事会。
    （四）投票方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社

会公众股股东提供网络形式的投票平台。

    （五）会议主持人

    本次会议由公司董事长严建亚主持召开。

    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

    三、会议出席情况

    （一）股东出席会议情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 249,632,300 股，

占上市公司总股份的 50.3799％。其中：通过现场投票的股东 1 人，

代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.00002％。通过网络投票的

股东 22 人，代表股份 249,632,200 股，占上市公司总股份的

50.3799％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 20,062,300 股，

占上市公司总股份的 4.0489％。其中：通过现场投票的股东 1 人，

代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.00002％。通过网络投票的

股东 16 人，代表股份 20,062,200 股，占上市公司总股份的 4.0489％。
    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    （三）见证律师列席了会议。

    四、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下

议案：

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及增加经营范围

的议案》

    总表决情况：同意的有 249,621,200 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 99.9956%；反对的有 11,100 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 0.0044%；弃权的有 0 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意的有 20,051,200 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 99.9447%；反对的有 11,100 股，占出

席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0553%；弃权的有 0 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股

份的 2/3 以上表决通过。

    （二）审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

    表决情况：同意的有 249,621,200 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 99.9956%；反对的有 11,100 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0044%；弃权的有 0 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意的有 20,051,200 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 99.9447%；反对的有 11,100 股，占出席

会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0553%；弃权的有 0 股，占

出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股

份的 2/3 以上表决通过。

    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》

    总表决情况：同意的有 249,617,600 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 99.9941%；反对的有 14,700 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 0.0059%；弃权的有 0 股，占出席会议有效表决权股

份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意的有 20,047,600 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 99.9267%；反对的有 14,700 股，占出

席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0733%；弃权的有 0 股，

占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：通过。



    五、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
     （二）律师姓名：焦克琳律师、田慧律师

     （三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公

司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的相关规定，合法、有效。

     六、备查文件

     1.西安三角防务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决

议

     2.北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限

公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》



     特此公告。




                                   西安三角防务股份有限公司

                                            董事会

                                        2019 年 7 月 17 日