三角防务：关于召开2019年第五次临时股东大会的通知2019-12-11
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-043
西安三角防务股份有限公司
关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股
东大会的议案》，决定于2019年12月26日（星期四）下午14：30召开
2019年第五次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票
相结合的方式召开，现就召开公司2019年第五次临时股东大会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议
审议通过，决定召开2019年第五次临时股东大会，会议的召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年12月26日（星期四）下午14：
30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年12月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年12月26日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列
明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年12月19日（星期四）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
截止2019年12月19日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2.审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
上述提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六
次会议审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、提案编码
备注：该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于更换会计师事务所的议案 √
2.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
四、现场会议登记办法
1．现场登记时间：2019年12月25日（星期三）9:30-12:00，
14:00-17:00。
2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。
3．现场参会登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附
件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办
理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以
便登记确认。书面信函或传真请于2019年12月25日（星期三）下午
17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。
① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，
公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2019年第五次临
时股东大会”字样）。
② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
4．注意事项：
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印
件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签
字），于会前半小时到场办理登记手续。
5. 其他事项：
（1）会议联系方式
联系人：杨伟杰
电话：029-81660637
传真：029-81662208
通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室
邮编：710089
（2）会议费用
本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.第二届董事会第十次会议决议
2.第二届监事会第六次会议决议
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
3. 参会股东登记表
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：365775
2.投票简称：三角投票
3.填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 26 日上午
9:15，结束时间为 2019 年 12 月 26 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角
防务股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，并代表本人（本单
位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的
相关文件。
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投票提案
关于更换会计师事务所的
1.00 √
议案
关于向银行申请综合授信
2.00 √
额度的议案
特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事
项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本
单位）承担。
委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件 3：
西安三角防务股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会参会股东登记表
截止 2019 年 12 月 19 日，本人（本单位）持有西安三角防务股
份有限公司股票，拟参加公司 2019 年第五次临时股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议 是否委托参会
人员姓名
代理人姓名 代理人身份证
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
现场参会发言
意向及要点
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2019 年 12 月 25 日（星期三）下午
17:00 以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
