证券代码：300775        证券简称：三角防务         公告编号：2019-041


                   西安三角防务股份有限公司

              关于更换会计师事务所的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12

月 10 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，

分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意变更大华会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）为公司

2019 年度审计机构，现将具体情况公告如下：

    一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“立信事务所”）为公司提供审计服务。近日，公司收到大华事务所

的《告知函》获悉，原审计团队离开立信事务所并加入大华事务所。

为保障业务与服务的延续性，经公司审慎研究，拟聘任大华事务所担

任公司 2019 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大

会授权经营层，根据公司实际业务和市场行情等因素并参照有关标准

与审计机构协商确定。

    公司已就更换会计师事务所的事项与立信事务所进行了事先沟

通，征得了立信事务所的理解与支持。立信事务所在担任公司审计机

构期间，严格执行独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对立信事务所审计团队

多年为公司提供专业的审计服务表示衷心的感谢。

   二、拟聘请会计师事务所情况

   名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

   统一社会信用代码：91110108590676050Q

   执行事务合伙人：杨雄、梁春

   成立时间：2012 年 02 月 09 日

   营业场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

   企业类型：特殊普通合伙企业

   经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具

有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依

法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关

部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。)

   三、更换会计师事务所履行的程序说明

   （一）履行的审批程序

   公司已提前与原审计机构立信事务所就更换会计师事务所事宜

进行了事前沟通，征得其理解和支持，立信事务所知悉本事项并确认

无异议。
    （二）公司董事会审计委员会对大华事务所的业务资质与执业质

量进行了充分了解，并对大华事务所的相关资质进行了认真核查，结

合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为上市公司服务的综合

资质要求，能够胜任公司年度审计工作。

    （三）公司 2019 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议

和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议

案》，同意聘请大华事务所为公司 2019 年度财务和内部控制审计机

构，聘期一年。 独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

    （四）本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，

并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    四、独立董事事前认可意见和独立意见

    独立董事事前认可意见：大华事务所具备会计师事务所执业证书

和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验

与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年度

审计工作的要求，公司更换会计师事务所事项不存在损害公司及全体

股东利益的情况。综上，我们同意将更换会计师事务所的议案提交公

司第二届董事会第十次会议进行审议。

    独立意见：经核查，本次更换会计师事务所的审议程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定。大华事务所具备会计师事务所执

业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务

的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019

年度审计工作的要求。公司拟更换会计师事务所的事项不存在损害公
司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将此议案提交公司股东大

会审议。

    五、监事会意见

    2019 年 12 月 10 日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通

过了《关于更换会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：本次

更换会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司会计报

表的审计质量。监事会同意聘请大华事务所为公司 2019 年度审计机

构。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议；

    2、第二届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可

意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                  西安三角防务股份有限公司

                                             董事会

                                         2019 年 12 月 10 日