三角防务：2019年第五次临时股东大会决议公告2019-12-26
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2019-044
西安三角防务股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2019年12月26日（星期四）下午 14：30 开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2019年12月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年12月26日上午9:15至2019年12月26日下午15：00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
（三）会议召集人
西安三角防务股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长严建亚主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股
份159,372,597股，占上市公司总股份的32.1640％。其中：通过现场
投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过
网络投票的股东10人，代表股份159,372,597股，占上市公司总股份
的32.1640%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代
表股份10,872,597股，占上市公司总股份的2.1943％。其中：通过现
场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通
过网络投票的股东6人，代表股份10,872,597股，占上市公司总股份
的2.1943％。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意的有159,372,597股，占出席会议有效表决权
股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有10,872,597股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意的有159,372,597股，占出席会议有效表决权
股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意的有10,872,597股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000%；反对的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权的有0股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
（二）律师姓名：焦克琳律师、李丽霞律师
（三）结论性意见：本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1. 西安三角防务股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议
2.北京市康达（西安）律师事务所《关于西安三角防务股份有限
公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2019年12月26日
