证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2020-011

                   西安三角防务股份有限公司
           第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4

月12日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，

会议于2020年4月22日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席田廷明先

生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公

司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    2.审议通过《关于 2019 年年度审计报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    公司 2019 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3.审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2019年年度

报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中

国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司 2019年财务

数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司2019年度的实际经营情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    4.审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为：公司2019年度利润分配预案符合《公

司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配

政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

    公司 2019 年度利润分配方案为：公司拟以总股本495,500 ,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.00元（含
税），合计派发现金股利人民币49,550,000.00 元（含税），送红

股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增0股。上述利

润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    5.审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序

符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市

公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，

募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东

利益的行为。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    6.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管

理的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为：公司拟使用不超过 20,000 万元闲置募

集资金及50,000万元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的

保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履
行了必要的审批程序。在不影响公司日常经营需求的前提下，使用部

分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效

率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

    7.审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为，《2019年度内部控制自我评价报告》内

容客观、真实地反映了公司2019年度的内控情况，公司现有的内部控

制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司

会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2019

年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范

性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控

制体系运行的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

担任本公司 2019 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注
册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的

财务审计机构。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司监事会经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布

的相关规定要求，符合相关法律法规。本次事项的审议与表决程序符

合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东

利益的情形。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    10.审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    11.审议通过《2020年第一季度报告全文》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    12.审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》




    特此公告。

                                西安三角防务股份有限公司

                                         监事会

                                    2020 年 4 月 22 日