证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2020-017
西安三角防务股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公
司法》、《证券法》、《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《西安三角防务股份有限公司董事会议事规则》（以下简
称“《董事会议事规则》”）等有关法律、法规所赋予的职责，严格执
行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、
完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展，确保企业规范运作。
现将 2019 年度董事会主要工作报告如下：
一、2019 年度公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 61,387.64 万元，较上年同期增长
31.81%；实现利润总额 22,605.29 万元，较上年同期增加 28.93%；
实现归属于上市公司股东的净利润 19,218.10 万元，较上年同期增长
28.46%。截至 2019 年末，公司总资产 226,412.59 万元，比年初增
加 31.46%；归属于上市公司所有者权益合计 177,132.70 万元，比年
初增长 29.42%。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及决议情况
2019 年度，公司共召开九次董事会会议，会议的召集、召开和
表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的规定，具体情况如下：
召开时间 董事会届次 审议通过的议案
1、《关于追加闲置资金购
买结构性存款的议案》
2、《关于预计 2019 年利
用自有闲置资金适时购
2019 年 1 月 8 日 第二届董事会第二次会议 买结构性存款的议案》
3、《关于提请召开 2019
年第一次临时股东大会
的议案》
《关于选举公司第二届
2019 年 1 月 24 日 第二届董事会第三次会议 董事会审计委员会委员
的议案》
1、《关于拟申请公司股票
在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》
2、《关于提请股东大会授
权董事会全权办理申请
公司股票在全国中小企
2019 年 4 月 10 日 第二届董事会第四次会议 业股份转让系统终止挂
牌相关事宜的议案》
3、《关于申请股票终止挂
牌对异议股东权益保护
措施的议案》
4、《关于提请召开 2019
年第二次临时股东大会
的议案》
1、《2018 年度董事会工作
报告》
2、《2018 年度总经理工作
报告》
3、《2018 年年度报告及其
2019 年 4 月 15 日 第二届董事会第五次会议 摘要》
4、《2018 年度财务决算报
告》
5、《2019 年财务预算报
告》
6、《2018 年度利润分配方
案》
7、《2018 年度总经理绩效
考核结果》
8、《2019 年总经理绩效目
标的议案》
9、《关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机
构的议案》
10、《关于公司 2018 年度
财务报表及审计报告的
议案》
11、《关于审议公司内部
控制鉴证报告的议案》
12、《关于<董事会关于内
部控制有效性的自我评
价报告>的议案》
13、《关于预计 2019 年日
常性关联交易的议案》
14、《关于公司前期会计
差错更正及相关会计科
目追溯调整的议案》
15、《关于提请召开 2018
年年度股东大会的议案》
《关于开设募集资金专
2019 年 6 月 13 日 第二届董事会第六次会议 用账户及签署募集资金
监管协议的议案》
1、《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自
筹资金的议案》
2、《关于使用闲置募集资
金及自有资金进行现金
管理的议案》
3、《关于变更注册资本、
2019 年 6 月 30 日 第二届董事会第七次会议 公司类型及增加经营范
围的议案》
4、《关于修改公司章程并
办理工商变更登记的议
案》
5、《关于提请召开公司
2019 年第三次临时股东
大会的议案》
1、《关于会计政策变更的
议案》
2、《关于 2019 年半年度
报告及摘要的议案》
3、《关于 2019 年半年度
2019 年 8 月 23 日 第二届董事会第八次会议 募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
4、《关于 2019 年半年度
利润分配预案的议案》
5、《关于提请召开公司
2019 年第四次临时股东
大会的议案》
2019 年 10 月 23 日 第二届董事会第九次会议 《2019 年第三季度报告
全文》
1、《关于更换会计师事务
所的议案》
2、《关于向银行申请综合
2019 年 12 月 10 日 第二届董事会第十次会议 授信额度的议案》
3、《关于提请召开公司
2019 年第五次临时股东
大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
本年度内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，
及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设有审计委员会，审计委员会根据《董事会议事规
则》、《工作细则》等有关规定，对定期报告、募集资金使用情况、
内审部门日常工作汇报等事项进行了审议。审计委员会详细了解公司
财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，对
公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
三、2019 年独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等法律法规、规章
制度和公司治理文件的相关规定，积极出席公司召开的董事会及董事
会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独
立董事职责，并对公司相关事项发表了独立意见和事前认可意见。
公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议，并凭借自
身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意
见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司全体股东特别是广
大中小股东的利益。
四、信息披露情况
2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国
证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关
规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准
确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，
确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
五、2020 年董事会重点工作
2020 年，根据公司实际情况及发展战略，公司董事会将继续秉
持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好
董事会日常工作，科学高效决策重大事项。一方面，提升公司规范运
营和治理水平，进一步完善公司相关规章制度；继续优化公司的治理
机构，提升规范运作水平，为公司战略发展提供基础保障。另一方面，
时刻关注中国证监会、陕西省证监局以及深圳证券交易所最新的有关
规定，严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，
确保信息披露的及时、真实、准确和完整。同时，认真做好投资者关
系管理工作，加强与投资者的联系和沟通，为维护广大投资者特别是
中小股东的合法权益发挥积极作用。
西安三角防务股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 22 日