证券代码：300775        证券简称：三角防务     公告编号：2020-021

                   西安三角防务股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2020年4月22日，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了

《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交公司股

东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业

务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2019年度

财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公

允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2019年度审计报告，

较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审

计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大

华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一

年。2019年度，公司给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度

审计报酬合计为40万元。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息
    1、机构信息

    （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

    （2）机构性质：特殊普通合伙企业

    （3）历史沿革：本所品牌源自1985年10月上海财政局和上海财

经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应

形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的

若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华

德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师事务所

进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更

名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为

“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工

商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊

普通合伙组织形式的暂行规定》转制为特殊普通合伙制会计师事务所。

2011年11月3日“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”获得北京市财

政局京财会许可[2011]0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行

政管理局批准，大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

    （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

    业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会

核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB

认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市

公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案证书》至今。
    （5）是否曾从事过证券服务业务：是。

    （6）投资者保护能力：职业风险基金2018年度年末数：543.72

万元；职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元；相关职业保险能

够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    （7）是否加入相关国际会计网络：加入大华国际会计公司（原

马施云国际会计公司）。

     2、人员信息

    （1）目前合伙人数量：196人

    （2）截至2019年末注册会计师人数：1458人，其中：从事过证

券服务业务的注册会计师人数：699人

    （3）截至 2019 年末从业人员总数：6119人

    （4）拟签字注册会计师姓名和从业经历等：

    拟签字注册会计师姓名：徐士宝、张霞

    拟签字注册会计师从业经历：

    徐士宝2005年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市

审计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

    张霞2014年开始从事审计业务，至今参与过多家企业改制上市审

计、上市公司年度审计、清产核资、证监局及财政部检查等工作。

    3、业务信息

    （1）2018年度业务总收入：170,859.33万元

    （2）2018年度审计业务收入：149,323.68万元

    （3）2018年度证券业务收入：57,949.51万元
    （4）2018年度审计公司家数：15,623

    （5）2018年度上市公司年报审计家数：240

    （6）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

    4、执业信息

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中

国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    是否具备相应专业胜任能力：

    项目合伙人：姓名徐士宝，注册会计师，合伙人，2005 年起从

事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、

清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务

从业经验，从事证券业务的年限 15 年，具备相应的专业胜任能力。

    项目质量控制负责人：姓名李峻雄，注册会计师，合伙人，1997

年开始从事审计业务，专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业

务，曾负责多家上市公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年

开始专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质

量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，从事证券业

务的年限 20 年，具备相应的专业胜任能力。

    拟签字注册会计师：姓名张霞，注册会计师，2014 年开始从事

审计业务，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、

清产核资、证监局及财政部检查等工作，有证券服务业务从业经验，

从事证券业务的年限 5 年，具备相应的专业胜任能力。

    5、诚信记录
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政

处罚、行政监管措施和自律处分的概况：行政处罚1次，行政监管措

施19次，自律处分3次。具体如下：

    类型         2017年度   2018年度    2019年度   2020年度

  刑事处罚          无        无           无         无

  行政处罚          无        1次          无         无

行政监管措施       3次        5次         9次        2次

  自律处分          无        1次         2次         无

    拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管

措施和自律处分。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会对大华进行了审查，认为大华具备为公司

提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要

求。董事会审计委员会提议继续聘请大华为公司2020年度审计机构，

为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事

会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，

同意继续聘请大华为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务

报告审计工作。

    2、独立董事事前认可意见和独立意见

    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货
相关业务资格，在进行本公司2019年度审计工作中，该所能够按照

国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、

客观的发表审计意见。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）

可以继续承担公司2020年审计工作，且公司关于续聘其为2020年

度审计机构的议案符合有关法律、法规的规定。因此，我们同意该事

项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

       3、监事会意见

       公司于2020年4月22日召开了第二届监事会第七次会议，审议通

过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：大华会计师事

务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构，该所能够按照

国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、

客观的发表审计意见，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合

伙）担任本公司2020年度的财务审计机构。

       4、公司第二届董事会第十一次会议对《关于续聘会计师事务所

的议案》的表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，表决结果：通

过。

       5、本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议批准。

       五、备查文件

       1、《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决

议》；

       2、《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

       3、《西安三角防务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》。

    4、《西安三角防务股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十一次会议相关事项的事前认可意见》



    特此公告。



                                   西安三角防务股份有限公司

                                           董事会

                                      2020 年 4 月 22 日