证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2020-027

                   西安三角防务股份有限公司
         关于预计 2020 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4

月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，

审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。因日常经营需

要，公司在关联方陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称

“秦农银行”）办理日常资金结算及存款业务，构成日常性关联交易。

独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，保荐机构发表了审核

意见。该事项属于董事会审议范围，无需提交2019 年年度股东大会

审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

    公司发生关联交易的审议决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》的规定，关联交易自愿、平等，交易定价公平、公允，不存在任

何内部交易，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    （二）2020 年度日常关联交易预计

    公司参考 2019 年度关联交易的实际情况，预计 2020 年度在陕西

秦农农村商业银行股份有限公司办理日常资金结算及存款业务，日均

存款限额为人民币 500 万元。

    （三）2019 年度日常关联交易情况

                                                   单位：元

             关联交易内容                      2019 年度
               存款金额                                      -
               利息收入                              12,708.37
               取款金额                          23,000,000.00
               手续费用                                    230.00

             本期存款余额                         2,036,476.41

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况

    关联方名称：陕西秦农农村商业银行股份有限公司

    统一社会信用代码：91610000338657106T

    法定代表人：赵永军

    注册地址：陕西省西安市莲湖区西二环 26 号

    （二）与上市公司的关联关系

    公司独立董事强力任陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立

董事。公司按照相关法律法规和部门规章将秦农银行认定为关联方。

    三、关联交易主要内容

    2020年度，公司拟在陕西秦农农村商业银行股份有限公司办理流
动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币 500

万元。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与秦农银行的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经

营发展的需要。关联交易价格参照市场价格，不存在损害股东，特别

是中小股东利益的情形。公司及关联方在业务、资产、人员、机构、

财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

    五、独立董事、监事会及保荐机构意见

    （一）独立董事的事前认可意见

    经审议，我们认为：公司预计与关联方 2020年度进行的关联交

易属于公司正常的业务经营需要，符合有关法律法规的规定，交易价

格遵循市场公允原则定价，不存在损害公司和股东利益的情况。我们

同意将此议案提交公司第二届董事会第十一次会议进行审议。

    （二）独立董事的独立意见

    经审议，我们认为：该议案符合公司正常生产经营需要，符合公

司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符

合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》

的规定。因此，我们一致同意公司董事会审议通过上述议案。

    （三）监事会的审核意见

    监事会认为：公司 2019 年度发生的日常关联交易的决策程序符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》

的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。

公司预计的 2020年日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在

损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果

造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。

    （四）保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司2020年度日常关联交易计划符合公

司业务发展及生产经营的正常需要，上述日常关联交易事项已经公司

董事会审议通过，并经独立董事事前认可并发表同意意见，符合《公

司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关

联交易管理制度》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

    保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

    六、备查文件

    1、 第二届董事会第十一次会议决议；

    2、 第二届监事会第七次会议决议；

    3、 独立董事关于2020年度日常关联交易的事前认可及独立意见；

    3、中航证券有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的核

查意见。



    特此公告。
西安三角防务股份有限公司

        董事会

   2020 年 4 月 22 日