证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2020-029

                   西安三角防务股份有限公司

        关于董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 4

月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2020年度

董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。结合公司实际情况和行业

薪酬水平，制定公司 2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，

该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如

下：

       一、适用对象：

       在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

       二、适用期限：

       2020年1月1日-12月31日。

       三、薪酬标准

       1、公司董事薪酬方案

       （1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪

酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。

       （2）公司独立董事津贴为7万元/年（税前）。

       2、公司监事薪酬方案

       公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务
在公司领取监事津贴。

    3、公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关

薪酬规定领取薪酬。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、

监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

    2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

    3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣

代缴。

    4、独立董事津贴按年度统一发放。

    五、备查文件

    《西安三角防务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



    特此公告。




                                  西安三角防务股份有限公司

                                           董事会

                                      2020 年 4 月 22 日