证券代码：300775        证券简称：三角防务         公告编号：2020-031

                   西安三角防务股份有限公司
     关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经西安三角防务股

份有限公司（以下简称“三角防务”、“公司”）第二届董事会第十

一次会议审议通过，决定于2020年5月14日（星期四）召开公司2019

年年度股东大会，现就本次会议有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次： 2019年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十一次

会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年5月14日（星期四）下午14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2020年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2020年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票结合的方
式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列

明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

进行网络投票。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一

表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    6．会议的股权登记日：2020年5月7日（星期四）。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东

    截止2020年5月7日（星期四）下午15:00收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席

股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见

附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8．现场会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1.审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

    2.审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
    3.审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；

    4.审议《关于2019年度利润分配预案的议案》；

    5.审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案》；

    6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    7.审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

    8.审议《2019年度财务决算报告的议案》。

    上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

七次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    三、提案编码
                                                    备注：该列打勾的
提案编码                    提案名称
                                                     栏目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
                            非累积投票提案
  1.00     关于2019年度董事会工作报告的议案                √
  2.00     关于2019年度监事会工作报告的议案                √
  3.00     关于2019年年度报告及其摘要的议案                √
  4.00     关于2019年度利润分配预案的议案                  √
           关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
  5.00                                                     √
           现金管理的议案
  6.00     关于续聘会计师事务所的议案                      √

  7.00     关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案          √
  8.00     2019年度财务决算报告的议案                      √

    四、现场会议登记办法
    1．现场登记时间：2020年5月13日（星期三）9:30-12:00，

14:00-17:00。

    2．现场登记地点：西安市航空基地蓝天二路8号，证券部办公室。

    3．现场参会登记手续：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股凭证、加盖公

章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证件办理登记手

续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（样式附

件2）、法定代表人身份证明、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登

记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书

（样式附件2）、委托人股票账户卡/持股凭证、委托人身份证办理登

记手续；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办

理登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件3），以

便登记确认。书面信函或传真请于2020年5月13日（星期三）下午

17:00前送达公司。公司不接受电话方式办理登记。

    ① 通过信函登记的，来信请寄：西安市航空基地蓝天二路8号，

公司证券部办公室；邮编：710089（信封上请注明“2019年年度股东

大会”字样）。

    ② 通过传真登记的，传真请发：029-81662208。
    4．注意事项：

    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印

件（如果提供复印件的，法人股东须加盖法人公章、自然人股东须签

字），于会前半小时到场办理登记手续。

    5. 其他事项：

    （1）会议联系方式

    联系人：杨伟杰

    电话：029-81660637

    传真：029-81662208

    通讯地址：西安市航空基地蓝天二路8号，公司证券部办公室

    邮编：710089

    （2）会议费用

    本次股东大会的会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、备查文件

    1.第二届董事会第十一次会议决议

    2.第二届监事会第七次会议决议

    附件：

    1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

3. 参会股东登记表



特此公告。



                    西安三角防务股份有限公司

                            董事会

                       2020 年 5 月 11 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.

com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：365775

    2.投票简称：三角投票

    3.填报表决意见：

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 14 日上午

9:15，结束时间为 2020 年 5 月 14 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                              授权委托书

       兹全权委托＿＿＿先生/女士代表本人（本单位）出席西安三角

防务股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人（本单位）依

照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文

件。

提案                                  该列打勾的栏
                  提案名称                           同意   反对   弃权
编码                                  目可以投票


         总议案：除累积投票提案外的
100                                        √
                   所有提案

                             非累积投票提案
        关于2019年度董事会工作报告
1.00                                       √
        的议案
        关于2019年度监事会工作报告
2.00                                       √
        的议案
        关于2019年年度报告及其摘要
3.00                                       √
        的议案
        关于2019年度利润分配预案的
4.00                                       √
        议案
        关于使用部分闲置募集资金及
5.00                                       √
        自有资金进行现金管理的议案

6.00    关于续聘会计师事务所的议案         √

        关于董事、监事、高级管理人
7.00                                       √
        员薪酬的议案

8.00    2019年度财务决算报告的议案         √
    特别说明：如果本人（本单位）对有关议案未作具体指示或者对同一表决事
项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人（本
单位）承担。



委托人签名（盖章）：                       委托人证件号码：

委托人持股数：                             委托人股东账号：

受托人签名：                               受托人证件号码：

委托日期：       年    月    日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束。

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
附件 3：

                      西安三角防务股份有限公司

                 2019 年年度股东大会参会股东登记表

     截止 2020 年 5 月 7 日，本人（本单位）持有西安三角防务股份

有限公司股票，拟参加公司 2019 年年度股东大会。

姓名/企业名称（全称）

身份证号/营业执照号码

股东账户号                            持股数量

出席会议                              是否委托参会

人员姓名

代理人姓名                            代理人身份证

                                      号

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮政编码

现场参会发言

意向及要点



股东签名（法人股东盖章）：

                                     年      月       日
说明：
1. 已填妥及签署的参会股东登记表，请于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 17:00
   以前以信函或传真方式送达公司，不接受电话登记；
2. 此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。