证券代码：300775        证券简称：三角防务   公告编号：2020-046

                   西安三角防务股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会延期召开的提示性
                               公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、2020年第一次临时股东大会延期后的召开日期：2020年7月1

日。

    2、2020年第一次临时股东大会的股权登记日不变。

    一、原股东大会有关情况

    1、原股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

    2、会议召开的日期、时间

    现场会议时间：2020年6月29日（星期一）14：30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2020年6月29日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月29日

9:15-15:00。

    3、会议的股权登记日：2020年6月22日（星期一）

    二、股东大会延期原因

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2020年6月9
日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2020

年第一次临时股东大会的议案》，定于 2020年6月29日召开2020年第

一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。相关通知公告已于 2020

年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露（公告编号

2020-040）。

    2020年6月10日至6月12日，中国证券监督管理委员会及深圳证券

交易所分别发布了《再融资业务若干问题解答》、《创业板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》等新的再融资规范及监管政策。为

使本次公开发行可转换公司债券符合最新再融资监管政策要求，公司

董事会决定对公司第二届董事会第十二次会议审议的与本次公开发

行可转债相关的部分议案进行修订，并重新提交2020年第一次临时股

东大会审议。考虑股东大会会议安排，为便于广大股东全面了解新的

提案内容，决定将2020年第一次临时股东大会延期至2020年7月1日

（周三）召开，股权的登记日不变，仍为2020年6月22日。本次延期

召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要

求。

    三、延期后股东大会有关情况

    1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

    2、股东大会会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年7月1日（星期三）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2020年7月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年7月1日

9:15-15:00。

    3、股东大会股权登记日：2020年6月22日（星期一）

    除会议召开日期外，股权登记日、会议地点、召开方式、出席对

象、会议登记方式、联系方式等其他事项均保持不变，具体内容详见

同日公司披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知（延期

后）》。



    特此公告。



                                西安三角防务股份有限公司

                                        董事会

                                   2020 年 6 月 15 日