证券代码：300775        证券简称：三角防务    公告编号：2020-049

                   西安三角防务股份有限公司

     关于公开发行可转换公司债券预案修订情况

                          说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2020年6月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通

过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次

公开发行可转换公司债券相关的议案。2020 年6月10日至6月12日，

中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所分别发布了《再融资业务

若干问题解答》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

等新的再融资规范及监管政策。为使本次公开发行可转换公司债券符

合证监会最新再融资监管政策，经公司审慎考虑，公司拟对本次公开

发行可转换公司债券方案的部分内容进行调整。

    公司于 2020 年6月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议

通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案（修订稿）的议

案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

及其相关议案。

    经董事会审议通过，对《公司公开发行可转换公司债券预案》的

内容进行了相应修订，修订情况如下：
预案 预案内容                        修订内容
章节
     （二）      修订了本次拟公开发行可转换公司债券的发行规模，修订
     发行规模    后发行规模为“本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
二、             不超过人民币 90,437.27 万元（含 90,437.27 万元），具
本次             体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围
发行             内确定。”
概况 （十七）    修订了本次拟公开发行可转换公司债券的发行规模相关内
     本次募集    容。修订后内容为：“本次公开发行可转换公司债券拟募
     资金用途    集资金总额不超过人民币 90,437.27 万元（含 90,437.27
                 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目。”

    本次修订需经过公司股东大会审议通过。



    特此公告。



                                      西安三角防务股份有限公司

                                                董事会

                                          2020 年 6 月 15 日